Blanchiment d’argent
Conseil d'État
La circulaire de la BDL imposant un contrôle pour les transactions de plus de 1000 dollars contestée en justice
Éclairage
La BDL tente de mobiliser les banques sur le marché des changes, sans succès
Marchés publics
Le contrat entre la BDL et K2 Integrity fait l’objet d’un signalement au parquet
Liban
OMT et Whish démentent des rumeurs de sanctions américaines à leur encontre
Répartition des pertes
L'Association des banques du Liban choisit le cabinet Ankura pour négocier
Déclaration de cash à la frontière, Internet, nominations : les autres décisions du dernier Conseil des ministres
Réformes
Le ministère des Finances hausse le ton contre la fraude fiscale
Liban
Comment la Banque du Liban a réussi à reconstituer ses réserves
Blanchiment d’argent
Liste noire de l’UE : entrée en vigueur du renforcement des mesures contre le Liban à partir du 5 août
Blanchiment d’argent
La BDL interdit aux institutions bancaires et financières de traiter avec des sociétés comme al-Qard al-Hassan
Blanchiment d’argent
La BDL désigne la société K2 Integrity pour l’aider à sortir de la liste grise du GAFI
Délits financiers
Blanchiment d'argent : le Liban officiellement placé sur la liste noire de l’Union européenne
Délits financiers