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Société - Enquête Congo Hold-up / Exclusif

Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d’un réseau d’entreprises sous sanctions américaines

L’investigation « Congo Hold-up », à laquelle L’Orient-Le Jour a participé, révèle comment une compagnie appartenant à une entité contrôlée par Kassem Tajeddine, considéré par les États-Unis comme un des plus importants bailleurs de fonds du Hezbollah, a reçu plus de 11 millions de dollars pendant quatre ans sur son compte hébergé par la filiale suisse de BankMed.

OLJ / Par Nada Maucourant Atallah, le 24 novembre 2021 à 15h04

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Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d’un réseau d’entreprises sous sanctions américaines

À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de...
When BankMed Suisse holds millions for a network under US sanctions

When BankMed Suisse holds millions for a network under US sanctions


À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de...When BankMed Suisse holds millions for a network under US sanctions...

Dans le dossier

Congo Hold-up : le volet libanais de l'enquête
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commentaires (4)

Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.

Goraieb Nada

07 h 45, le 25 novembre 2021

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Commentaires (4)

  • Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.

    Goraieb Nada

    07 h 45, le 25 novembre 2021

  • La bank med…. Elle appartient à qui!? Lol

    Bery tus

    02 h 12, le 25 novembre 2021

  • TOUT CELA EST JOLIE , COMPLIQUE MAIS EXPLIQUE LES RAISONS DES RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE OLIGARQUES : ILS ONT LE CHOIX ENTRE POISON ( discret ) , PISTOLET ( petits voyous ) BOMBE ( gros Bonnet ) puis LIBERTÉ AUX JOURNAUX/POLITICIENS D’ACCUSER ET NOUS DE PAYER LES CONSÉQUENCES

    aliosha

    17 h 46, le 24 novembre 2021

  • La Finance vicieuse est le plus vil degré de la délinquance.

    Christine KHALIL

    16 h 14, le 24 novembre 2021

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