Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d’un réseau d’entreprises sous sanctions américaines
L’investigation « Congo Hold-up », à laquelle L’Orient-Le Jour a participé, révèle comment une compagnie appartenant à une entité contrôlée par Kassem Tajeddine, considéré par les États-Unis comme un des plus importants bailleurs de fonds du Hezbollah, a reçu plus de 11 millions de dollars pendant quatre ans sur son compte hébergé par la filiale suisse de BankMed.
À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de nombreuses autres sociétés libanaises opérant sur ce continent. Le « commerce triangulaire » entre les pays d’approvisionnement – des paradis fiscaux, comme le Liban, où leurs sièges sont situés, et les pays africains destinataires – est l’un des outils privilégiés par de nombreux hommes d’affaires venus du pays du Cèdre. Sans être illicite, ce type de pratique leur permettrait notamment de faire de l’optimisation fiscale, voire de s’adonner à certaines pratiques telles que la surfacturation – facilitée par l’opacité de l’ensemble de la chaîne d’importation –, comme le souligne un rapport d’audit...
À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de nombreuses autres sociétés libanaises opérant sur ce continent. Le « commerce triangulaire » entre les pays d’approvisionnement – des paradis fiscaux, comme le Liban, où leurs sièges sont situés, et les pays africains destinataires – est l’un des outils privilégiés par de nombreux hommes d’affaires venus du pays du Cèdre. Sans être illicite, ce type de pratique leur permettrait notamment de faire de l’optimisation fiscale, voire de s’adonner à certaines pratiques telles que la surfacturation – facilitée par l’opacité de l’ensemble de la chaîne...
Quelles perspectives pour le Liban et le Moyen-Orient ?
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Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.
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Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.
Goraieb Nada
07 h 45, le 25 novembre 2021
La bank med…. Elle appartient à qui!? Lol
Bery tus
02 h 12, le 25 novembre 2021
TOUT CELA EST JOLIE , COMPLIQUE MAIS EXPLIQUE LES RAISONS DES RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE OLIGARQUES : ILS ONT LE CHOIX ENTRE POISON ( discret ) , PISTOLET ( petits voyous ) BOMBE ( gros Bonnet ) puis LIBERTÉ AUX JOURNAUX/POLITICIENS D’ACCUSER ET NOUS DE PAYER LES CONSÉQUENCES
aliosha
17 h 46, le 24 novembre 2021
La Finance vicieuse est le plus vil degré de la délinquance.
Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.
07 h 45, le 25 novembre 2021