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Société - Enquête Congo Hold-up / Exclusif

Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d’un réseau d’entreprises sous sanctions américaines

L’investigation « Congo Hold-up », à laquelle L’Orient-Le Jour a participé, révèle comment une compagnie appartenant à une entité contrôlée par Kassem Tajeddine, considéré par les États-Unis comme un des plus importants bailleurs de fonds du Hezbollah, a reçu plus de 11 millions de dollars pendant quatre ans sur son compte hébergé par la filiale suisse de BankMed.

Quand Bankmed Suisse héberge les millions de dollars d’un réseau d’entreprises sous sanctions américaines

À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de nombreuses autres sociétés libanaises opérant sur ce continent. Le « commerce triangulaire » entre les pays d’approvisionnement – des paradis fiscaux, comme le Liban, où leurs sièges sont situés, et les pays africains destinataires – est l’un des outils privilégiés par de nombreux hommes d’affaires venus du pays du Cèdre. Sans être illicite, ce type de pratique leur permettrait notamment de faire de l’optimisation fiscale, voire de s’adonner à certaines pratiques telles que la surfacturation – facilitée par l’opacité de l’ensemble de la chaîne d’importation –, comme le souligne un rapport d’audit...
À première vue, Global and Infinite Traders SAL (GAIT), une société offshore spécialisée dans le commerce des abats et bas morceaux de bœuf de diverses origines vers la République démocratique du Congo (RDC), ne se distingue pas spécialement de nombreuses autres sociétés libanaises opérant sur ce continent. Le « commerce triangulaire » entre les pays d’approvisionnement – des paradis fiscaux, comme le Liban, où leurs sièges sont situés, et les pays africains destinataires – est l’un des outils privilégiés par de nombreux hommes d’affaires venus du pays du Cèdre. Sans être illicite, ce type de pratique leur permettrait notamment de faire de l’optimisation fiscale, voire de s’adonner à certaines pratiques telles que la surfacturation – facilitée par l’opacité de l’ensemble de la chaîne...
commentaires (4)

Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.

Goraieb Nada

07 h 45, le 25 novembre 2021

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Commentaires (4)

  • Encore une fois le secret bancaire n’a plus de raison d’etre. Les gens honnetes n’ont rien a craindre de la transparence bancaire, seuls les politiciens et hommes d’affaires malhonnetes en profitent.

    Goraieb Nada

    07 h 45, le 25 novembre 2021

  • La bank med…. Elle appartient à qui!? Lol

    Bery tus

    02 h 12, le 25 novembre 2021

  • TOUT CELA EST JOLIE , COMPLIQUE MAIS EXPLIQUE LES RAISONS DES RÈGLEMENTS DE COMPTE ENTRE OLIGARQUES : ILS ONT LE CHOIX ENTRE POISON ( discret ) , PISTOLET ( petits voyous ) BOMBE ( gros Bonnet ) puis LIBERTÉ AUX JOURNAUX/POLITICIENS D’ACCUSER ET NOUS DE PAYER LES CONSÉQUENCES

    aliosha

    17 h 46, le 24 novembre 2021

  • La Finance vicieuse est le plus vil degré de la délinquance.

    Christine KHALIL

    16 h 14, le 24 novembre 2021

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