Justice
Justice
Ghada Aoun cible la SGBL
Criminalité
Europol : 44 arrestations dans "l'un des réseaux les plus dangereux" de l'UE
Blanchiment d'argent
Une délégation du GAFI entame une tournée au Liban
France
Un ancien président du Louvre soupçonné d'être impliqué dans un trafic d'antiquités
Procédure
Eurojust gèle 120 millions d’euros d’avoirs dans le cadre d’enquêtes visant Riad Salamé
Liban
Environ 120 millions d'euros d'avoirs libanais saisis en Europe, Riad Salamé désigné parmi les suspects
Blanchiment d’argent
L’Association des banques du Liban édulcore les remontrances du Trésor américain
Enquêtes judiciaires
Face aux attaques « persistantes », Salamé brandit les résultats d’un audit qu’il a lui-même commandé
Enrichissement illicite
Affaire Raja Salamé : une banque contre-attaque
Transparence
Transferts de fonds à l’étranger : le secteur bancaire rechigne à coopérer avec la justice
Dans la presse
Des casinos au Canada, suspectés de soutenir le Hezbollah, dans le collimateur de la justice
Corruption
Procédure visant la BDL : le Liban et la Suisse appellent à laisser la justice travailler
Dans la presse
Les Hariri impliqués dans un réseau de blanchiment d'argent au profit du Hezbollah?
Etats-Unis
La DEA annonce le démantèlement d'un réseau finançant le Hezbollah avec l'argent de la drogue
Blanchiment