Focus
Crise au Liban
« Liste grise » du Gafi : Manssouri fait état de réunions « positives » à Washington
Blanchiment d'argent
BNP Paribas écope de trois millions d'euros d'amende au Luxembourg
Brésil
Bolsonaro a tenté de s'approprier des bijoux d'une valeur totale de 1,2 million de dollars, selon la police
Système financier/Liban
« Liste grise » du Gafi : Le gouverneur p.i. de la BDL à Washington pour un nouveau sursis
Crime
Démantèlement en Europe d'un réseau international de blanchiment
Repère
Affaire Ghada Aoun : ces milliards au cœur du bras de fer judiciaire
Finance
HSBC Suisse épinglé par le régulateur pour des transferts suspects impliquant le Liban
Exécutif
Présence syrienne au Liban : Mikati assure qu'une « entente » a été trouvée avec le HCR
France
Blanchiment: nombre record de signalements à Tracfin en 2023, forte hausse côté cryptoactifs
Conformité bancaire
Blanchiment d’argent : le gendarme financier suisse épingle les « lacunes » de Bank Audi
AMLA
L'UE approuve la création d'une agence européenne contre le blanchiment
Justice
Les Emirats annoncent la création d'"entités judiciaires" pour lutter contre le blanchiment
Blanchiment d'argent
Le Liban échappe à la ''liste grise'' du GAFI sur le blanchiment de capitaux
Liban
Raja Salamé s’absente de son audience “pour cause médicale”
justice