Les renseignements irakiens et libanais démantèlent un réseau ciblant des banques libanaises

Les services de renseignements irakiens ont annoncé hier avoir démantelé, en coopération avec la Sûreté générale libanaise, un réseau qui répandait de fausses informations et tentait d’extorquer des fonds à des banques libanaises établies en Irak.

Le nom de Bank Audi, l’un des quinze plus importants établissements libanais en termes de dépôts, a été cité dans un communiqué publié lundi par les services de renseignements irakiens.Ces services, agissant « en coopération avec la SG libanaise, ont découvert un réseau d’escroquerie, dont les membres publiaient des informations erronées dans le but d’extorquer de l’argent à plusieurs banques libanaises ». Les membres de ce réseau, dont plusieurs ont été arrêtés par les services de renseignements, fournissaient en outre des faux documents attestant qu’ils possédaient des comptes crédités de plusieurs millions de dollars, selon les auteurs du communiqué. Selon ces derniers, les services libanais et irakiens « poursuivent leurs efforts » pour « protéger les économies des deux pays » et maintenir leurs « relations privilégiées ».

Ils n’ont toutefois communiqué aucun détail concernant le nombre de personnes arrêtées, leur identité ou les lieux à partir desquels elles opéraient.Selon une source bancaire libanaise, les différentes manœuvres dont il est question seraient le fait d’un réseau « mafieux » qui fait appel à d’anciens employés des banques concernées pour mener ses opérations qui ont démarré en 2017. « Bank Audi est la seule banque qui a été ciblée par de fausses informations relayées dans les médias, mais d’autres établissements ont été visés par des opérations d’extorsion qui n’ont cependant jamais abouti », indique une autre source. Cette dernière ajoute qu’une partie des « malfaiteurs » aurait opéré depuis la ville de Kirkouk, dans le nord de l’Irak. Contactée par L’Orient-Le Jour, l’Association des banques du Liban (ABL) a confirmé ces informations, sans communiquer plus de détails, tandis que la chaîne MTV avait révélé il y a une semaine que le directeur général de la SG, Abbas Ibrahim, s’était rendu en Irak pour une courte visite consacrée à cette affaire. Interrogé par L’Orient-Le Jour, un responsable de la Banque centrale irakienne (BCI), Aysar Jabbar, s’est contenté d’indiquer que l’opération avait été « intégralement pilotée par les services de renseignements des deux pays ». Enfin, dans un communiqué publié hier en fin de journée, Bank Audi a salué « l’arrestation du réseau responsable des propos diffamatoires portant atteinte au secteur bancaire libanais » et a remercié « les autorités irakiennes », la SG libanaise et le général Ibrahim « pour leur rôle fondamental » dans cette affaire.

(Lire aussi : Bank Audi réfute des rumeurs l'associant à des opérations de blanchiment d’argent terroriste)

Mésaventures
Bank Audi, qui possède cinq agences en Irak (à Bagdad, Bassora, Erbil, Najaf et Souleimaniya), avait déjà dû réfuter il y a deux semaines des rumeurs concernant son implication dans des opérations de blanchiment d’argent. Dans son démenti, la banque avait assuré que des « poursuites judiciaires étaient en cours contre les responsables », notamment en Irak où, avait précisé l’institution, se trouvait l’adresse IP des auteurs des faits incriminés. Une page Facebook intitulée « Asrar Bank Audi » (Secrets de Bank Audi en arabe), qui a participé à diffuser ces rumeurs, était encore en service hier. L’affaire avait en outre poussé le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), Riad Salamé, à démentir lors d’une réunion avec le président Michel Aoun à Baabda, le 19 juillet, « les rumeurs concernant les banques libanaises », sans toutefois citer de nom.

Ce nouvel épisode s’ajoute à la liste des mésaventures des dix établissements libanais établis en Irak – BBAC, Bank Audi, Banque Libano-Française (BLF), Bankmed, BLOM Bank, Byblos Bank, Crédit libanais, Fransabank, IBL Bank et MEAB. Ces derniers attendent par exemple depuis plus de trois ans le déblocage de 80 millions de dollars gelés sur des comptes ouverts auprès des antennes de la BCI à Erbil et Souleimaniya, suite aux tensions entre Bagdad et les autorités du Kurdistan irakien. Le 12 juillet, le ministre d’État libanais sortant pour la Lutte contre la corruption, Nicolas Tuéni, a annoncé que l’Irak avait reconnu l’existence de ces fonds et allait entamer le processus pour les libérer.Fin 2017, les établissements étrangers, dont les banques libanaises, avaient, en outre, dû composer avec une limitation de leurs opérations dans la province autonome, suite à une décision du Parlement irakien visant à limiter la vente de devises détenues par les antennes de la BCI irakienne dans cette région du pays. Malgré les difficultés, l’Irak reste un marché intéressant pour les banquiers libanais, avec une population de près de 40 millions d’habitants, et seulement 11 % des personnes de plus de quinze ans détenant un compte dans une institution financière en 2014, selon les chiffres les plus récents de la Banque mondiale.

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