Le gendarme français de la Bourse inflige une amende record à un trader libanais

L'Autorité française des marchés financiers (AMF), le gendarme français de la Bourse, a prononcé jeudi une amende de 14 millions d'euros à l'encontre d'un trader libanais, la plus importante de son histoire, dans le cadre d'un délit d'initié lors du rachat en 2008 de la société Geodis par la SNCF.

La commission des sanctions, indépendante, qui est la seule à même de prononcer des amendes, a infligé "la plus grosse sanction pécuniaire depuis sa création", a précisé l'AMF dans un communiqué.

La sanction de 14 millions d'euros est prononcée à l'encontre de Joseph Raad, qualifié par l'AMF de "professionnel averti des marchés", à qui il est reproché d'avoir utilisé "l'information privilégiée relative au lancement d'une OPA de la SNCF sur Geodis, dont il a tiré profit", à hauteur d'un peu plus de 6 millions d'euros, selon le communiqué.

Son cousin germain Charles Rosier, "managing director " au sein d'UBS, la banque d'affaires coprésentatrice de l'OPA sur la société Geodis, se voit infliger une amende de 400.000 euros "pour avoir transmis cette information".

Au terme d'une enquête ouverte le 21 avril 2008, le collège des représentants de l'AMF avait requis une amende de 1,5 million contre M. Rosier et "d'un montant minimum de 20 millions d'euros" contre M. Raad.

En mars dernier, Le Monde évoquait la séance de la commission des sanctions de l'AMF consacrée à cette affaire, qui faisait grand bruit, puisque se profilait déjà à l’époque la perspective d’une amende record.

"L'histoire remonte à mars 2008. A l'époque, +opération Wagner+ est le nom de code choisi par la banque UBS pour désigner l'offre publique d'achat (OPA) amicale que la SNCF s'apprête à lancer sur sa filiale de logistique, Geodis", notait le quotidien français.

Selon Le Monde, Joseph Raad était "responsable d'une salle de marché à Beyrouth au moment des faits".

"Lorsque qu'est annoncée l'OPA, le 6 avril 2008, le cours de l'action Geodis a déjà curieusement flambé, remarque le représentant du collège de l'AMF, chargé des poursuites", écrit le Monde dans son article consacré à la séance. Conclusion de l’AMF : Charles Rosier a informé Joseph Raad, qui a acheté des actions à bas prix, pour les revendre plus cher. L’avocat de Raad clame l’innocence de son client, que l'on considère coupable, estime-t-il, car Libanais.

Il y avait également un troisième accusé dans l’affaire, note Le Monde, "un cadre supérieur chez Ricol Lasteyrie, le cabinet chargé de déterminer la valorisation de Geodis en vue de l'OPA, il a reconnu avoir commis un délit d'initié et a déjà été condamné à 60 000 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Paris".

Le gendarme de la Bourse avait précédemment condamné le groupe de luxe LVMH à une amende de 8 millions d'euros, jusqu'alors la plus forte jamais prononcée.