BANQUE Le dossier d’al-Madina de nouveau devant la commission d’enquête de la BDL

Le procureur général près la Cour de cassation, Adnan Addoum, a décidé de renvoyer le dossier concernant la banque al-Madina devant la commission d’enquête de la Banque du Liban chargée de l’application de la loi antiblanchiment d’argent. C’est que le président de la commission, le gouverneur de la BDL, Riad Salamé, a demandé de récupérer le dossier après que la direction de l’établissement de crédit en difficuté eut apporté des éclaircissements et des réponses à un certain nombre de questions posées par la commission d’enquête. Un réexamen du dossier serait ainsi rendu nécessaire à la lumière des nouvelles données. Les réponses apportées pourraient avoir des répercussions sur l’affaire, selon l’Agence nationale d’information. La BDL avait décidé en date du 6/2/2003 de lever à titre conservatoire le secret bancaire concernant dix personnes et deux sociétés sur lesquelles pèsent des soupçons de blanchiment et qui sont des clients de la banque al-Madina. Au terme du chômage de la fête de l’Adha, le Conseil supérieur bancaire planchera de nouveau sur le dossier al-Madina. La Banque centrale, rappelle-t-on, a interdit à tout établissement de crédit en difficulté de publier son bilan et d’ouvrir de nouvelles branches dans le but d’étendre son réseau dans le pays. Al-Madina a dix-huit branches réparties sur l’ensemble du territoire libanais.