Transferts suspects à l’étranger : Oueidate sollicite l’aide de la Suisse

Le procureur général près la Cour de cassation, Ghassan Oueidate, a sollicité hier la coopération de la justice helvète ainsi que des autorités bancaires et judiciaires du pays pour rechercher toutes les informations disponibles concernant des transferts de fonds qui auraient été récemment effectués par des responsables politiques libanais vers la Suisse. Côté libanais, le juge s’est adressé à la Commission spéciale d’investigation (CSI) de la Banque du Liban (BDL) et de la Commission de contrôle des banques (CCB). L’Agence nationale d’information (ANI) a précisé que la requête du juge ne peut concerner que des transferts « suspects » de fonds qui auraient été obtenus illégalement ou de manière corrompue. Toujours selon l’ANI, le député Kataëb Élias Hankach a, pour sa part, demandé la formation d’une commission d’enquête parlementaire.Révélée la semaine dernière par l’expert économique Marwan Iskandar, l’affaire concerne des transferts présumés de milliards de dollars vers des banques suisses courant décembre par neuf hommes politiques libanais. La BDL a réagi dans la foulée en annonçant le lancement imminent d’une enquête, alors que le pays traverse une importante crise économique, financière et de liquidités, dont les effets ont été amplifiés par les restrictions mises en place par le secteur bancaire, notamment sur les transferts de fonds vers l’étranger. M. Iskandar doit, lui, être auditionné comme témoin ce vendredi par le parquet, qui doit poursuivre son enquête en coordination avec la BDL et la CCB. Il n’est toutefois pas clair si le rapatriement éventuel de ces fonds serait légalement possible tant que le pays n’a pas officialisé le contrôle sur les capitaux actuellement en vigueur, par le biais d’une décision de la BDL ou d’une loi. Mais l’enquête devrait au moins permettre d’identifier les hommes politiques et les banques impliquées en cas de confirmation de l’affaire.