Ziad Takieddine est cité dans plusieurs enquêtes, dont une pour blanchiment d’argent et corruption. Jacques Demarthon/AFP
L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, plusieurs fois inculpé dans l’affaire Karachi, a été placé hier en garde à vue par les policiers qui le soupçonnent d’avoir voulu fuir la France, a-t-on indiqué de source proche du dossier, précisant que M. Takieddine, qui est soumis en France à un strict contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le pays, s’était notamment procuré un passeport diplomatique de la République dominicaine, alors que par le passé il a fait plusieurs demandes de restitution de son passeport qui lui ont été refusées. L’un de ses avocats, Me Dominique Penin, s’est refusé à tout commentaire sur cette garde à vue, couverte selon lui par le secret. Une autre source judiciaire a précisé qu’une instruction avait été ouverte début mai par le parquet de Paris des chefs de « corruption d’agent public étranger » et « escroquerie ».
(Pour mémoire : Face à un journaliste de Canal+, Ziad Takieddine tempête, insulte et ... crache)
La justice française enquête sur son rôle dans l’affaire Karachi, un scandale des rétrocommissions présumées, dans le cadre de contrats d’armement avec le Pakistan. Ziad Takieddine est notamment poursuivi dans cette affaire pour recel d’abus de biens sociaux. Les juges soupçonnent que des commissions qu’il aurait touchées en marge de contrats d’armement conclus en 1994 pourraient avoir contribué à un éventuel financement illicite de la campagne présidentielle de l’ancien Premier ministre Édouard Balladur en 1995.
Le nom de Takieddine est également cité dans une enquête judiciaire ouverte en novembre 2012, notamment pour « blanchiment et corruption », concernant la saisie de 1,5 million d’euros en liquide que transportait l’homme d’affaires de retour de Libye le 5 mars 2011. Il a par ailleurs plusieurs fois affirmé détenir les preuves d’un financement illicite par la Libye de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet en avril.
(Pour mémoire : Face à un journaliste de Canal+, Ziad Takieddine tempête, insulte et ... crache)
La justice française enquête sur son rôle dans l’affaire Karachi, un scandale des rétrocommissions présumées, dans le cadre de contrats d’armement avec le Pakistan. Ziad Takieddine est notamment poursuivi dans cette affaire pour recel d’abus de biens sociaux. Les juges soupçonnent que des commissions qu’il aurait touchées en marge de contrats d’armement conclus en 1994 pourraient avoir contribué à un éventuel financement illicite de la campagne présidentielle de l’ancien Premier ministre Édouard Balladur en 1995.
Le nom de Takieddine est également cité dans une enquête judiciaire ouverte en novembre 2012, notamment pour « blanchiment et corruption », concernant la saisie de 1,5 million d’euros en liquide que transportait l’homme d’affaires de retour de Libye le 5 mars 2011. Il a par ailleurs plusieurs fois affirmé détenir les preuves d’un financement illicite par la Libye de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Une enquête judiciaire a été ouverte à ce sujet en avril.
Pour mémoire
Enquête sur la saisie de fonds du Libanais Takieddine de retour de Libye en 2011
Nouvelle enquête contre Ziad Takieddine pour blanchiment et corruption
El-Assir, ex-associé de Takieddine, retrouvé et entendu par les enquêteurs suisse
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