Affaires Salamé : une autre société de courtage bientôt dans le collimateur de la justice ?

Après Forry Associates, pour laquelle le gouverneur de la banque centrale (BDL) Riad Salamé et son frère Raja sont déjà poursuivis par la justice, une seconde société de courtage, Optimum Invest SAL, est soupçonnée pour son rôle dans des « transactions irrégulières » commises avec la BDL, selon les révélations du journal The National.

Citant les conclusions du rapport d’audit juricomptable d’Alvarez & Marsal, ainsi qu’un audit réalisé par l’Autorité des marchés de capitaux (AMC) en 2015, le quotidien émirati indique que cette société de courtage libanaise, autrefois présidée par un cousin éloigné de l’ex-gouverneur, Antoine Salamé, a participé à un mécanisme de « commissions injustifiées » – selon les termes de l’un des rapports cités – facturées en 2015 pour un total de 111 millions de dollars. Cette somme s’ajoute ainsi aux 330 millions de dollars qui avaient été sortis des comptes de la BDL via Forry entre 2002 et 2015. Dans le montage mis en lumière par le cabinet Alvarez & Marsal, la BDL vendait des bons du Trésor libanais à Optimum, qu’elle rachetait dans la foulée à un prix largement supérieur.

Le rapport d’audit de l’AMC pointerait quant à lui des surfacturations pratiquées par Optimum au détriment de banques libanaises, dont elle aurait par ailleurs aidé certaines d’entre elles à camoufler des pertes dans leurs bilans. Les rédacteurs du rapport, dont la version intégrale a longtemps été tenue secrète et remplacée par une version expurgée, avaient recommandé que des remboursements soient accordés à tous les clients d’Optimum, mais aucune compensation ni sanction n’a été imposée après, selon The National.

Riad Salamé est actuellement visé par les justices française et allemande pour détournement de fonds publics et blanchiment d’argent, et fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par Interpol.