Est-il déjà arrivé qu’une partie investisse des millions de dollars pour tromper une autre partie afin de l’impliquer dans des affaires illégales ?

Une question posée par certains chercheurs intéressés par ce qui se passe dans la diffusion de certaines informations dans les médias sur la possibilité de dépenser de grosses sommes d’argent pour impliquer quelqu’un en ternissant une réputation à des fins malveillantes.

Devant cette question, les experts et initiés ont donné une réponse identique à propos de ce qui suit : « Il est peu probable qu’une partie investisse des millions de dollars pour prouver à une autre partie son implication dans une affaire illégale. »

Investir de telles sommes d’argent pour prouver la culpabilité peut être considéré comme un aveu d’actes répréhensibles, ce qui peut entraîner des répercussions juridiques. En revanche, il y a des parties qui investissent massivement pour découvrir des activités illégales, ou même pour participer à des enquêtes visant à découvrir des activités illégales ou à poursuivre les personnes impliquées.

Il y a des exemples d’acteurs économiques bien connus qui ont commis de tels abus.

Global Witness est une ONG qui enquête et fait campagne contre les conflits et la corruption liés aux ressources naturelles. Ils ont dénoncé l’exploitation forestière illégale au Cambodge, la corruption dans l’industrie du bois libérienne et l’utilisation de minéraux contestés dans l’industrie électronique.

En 2011, News Corporation a embauché des enquêteurs privés pour mener une enquête sur le piratage téléphonique, ce qui a conduit à la fermeture de News of the World et au dépôt d’accusations criminelles contre plusieurs personnes impliquées.

En 2012, le responsable de la conformité de HSBC a fourni des preuves aux autorités américaines que la banque n’avait pas réussi à empêcher le blanchiment d’argent par des trafiquants de drogue et des terroristes, ce qui a abouti à un règlement de 1,9 milliard de dollars.

En 2023, lorsque TRH Trading Corporation a déposé un rapport auprès des autorités libériennes, cela a conduit à la découverte de cent millions de dollars américains de cocaïne saisis par l’Agence libérienne de lutte contre la drogue (LEAD) et d’autres agences de sécurité. Un ordre qui a attiré l’attention de la communauté internationale, dont le gouvernement des États-Unis, qui a félicité le gouvernement libérien pour une telle découverte.

Bien qu’il y ait des risques à divulguer des activités illégales, il existe également des incitations pour les individus et les organisations à le faire, à la fois pour des gains financiers et pour des raisons éthiques que certains considèrent comme très importantes.

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