Audit de la BDL : pourquoi l’exécutif veut FTI plutôt que Kroll

Alors que le Liban s‘enfonce toujours plus dans la crise et que les négociations avec le Fonds monétaire international pour débloquer une assistance financière sont virtuellement à l’arrêt, le Conseil des ministres se réunit ce matin pour aborder plusieurs dossiers sensibles, dont celui du choix des sociétés que l’exécutif veut mandater pour mener un audit des comptes de la Banque du Liban.

A ce sujet, les membres du gouvernement devraient notamment se prononcer sur la proposition du ministère des Finances d’entamer des négociations avec la société internationale Forensic Technologies International Consulting ou FTI. Le service de presse du ministère des Finances a confirmé l’information à L’Orient-Le Jour sans plus de détail.

Basée à Washington et implantée dans plusieurs pays à travers le monde, FTI, dont une partie du corps de métier est aussi centré sur la juricomptabilité (Forensic audit) pourrait alors rejoindre les deux autres acteurs déjà approchés et retenus lors d’une précédente réunion du Conseil des ministres fin avril, soit le réseau KPMG, basé aux Pays-Bas, et le cabinet de conseil américain en stratégie Oliver Wyman. La juricomptabilité mêle comptabilité et droit et se focalise sur les enquêtes financières visant à reconstruire l’historique de transactions réalisées par des personnes des entités dans le cadre d’un audit.

En cas d’accord de l’exécutif aujourd’hui, FTI remplacerait alors un autre acteur que l’exécutif avait sollicité en même temps que KPMG et Oliver Wyman : Kroll, un spécialiste international de la juricomptabilité et dont la présélection fin avril a été contestée par une partie de la classe dirigeante, entre autres. Des dissensions latentes qui ont notamment transpiré lors de la réunion du Conseil des ministres du 30 juin dernier ou cours de laquelle les ministres du mouvement Amal et ceux du Courant patriotique libre se sont opposés. Les premiers accusent Kroll d’être une agence « israélienne liée au Mossad », les seconds insistent pour que l’audit ait lieu le plus vite possible.

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Si le cabinet n’a toujours pas répondu à ces allégations, une source proche du dossier avait déclaré vendredi à L’Orient-Le Jour que Kroll était « une entreprise commerciale comme une autre qui n’a aucun agenda politique ». La source précitée avait en outre assuré que la société, fondé en 1972 à Manhattan par Jules Kroll, un jeune procureur du district de New York issu d’une famille de confession juive, mais qui avait depuis changé de main, n’avait « pas de liens avec Israël» et avait travaillé à plusieurs reprises pour des clients au Liban et dans le monde arabe ces dernières années (…) sans que cela ne crée la moindre polémique ».

Mais le fait d’évoquer les liens de la société avec l’Etat hébreu, avec qui le Liban est en guerre, pour justifier la mise à l’écart de Kroll au profit de FTI peut surprendre dans la mesure où cette dernière possède justement une antenne à Tel Aviv (comme indiqué sur son site fticonsulting.com). De plus, la société a également été en affaires avec le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz, surnommé le roi du diamant, comme le rapportent plusieurs titres de presse anglophones qui ont suivi le dossier au cours des années 2010.

Cette particularité qui n’a pour l’instant pas fait de remous dans le débat public, pourrait bien animer les discussions lors de la réunion ce matin. Autre élément pouvant être sujet à caution : FTI Consulting est membre de l’Arab Bankers Association, formée dans les années par des banquiers arabes ayant dû quitter le Liban pendant la guerre civile et dont le conseil d’administration est composé de plusieurs ressortissants libanais.

Pour plusieurs sources concordantes, dont certaines se sont publiquement exprimées sur le sujet - à l’image du PDG de FFA Private Banl, Jean Riachi dans un tweet publié le 4 juillet -, la perspective d’un audit de la BDL qui puisse déborder sur les comptes bancaires d’une partie de la classe politique “terrifie” certains responsables dans un pays où le niveau de corruption est jugé élevé par la majorité des organisations et observateurs internationaux.

Dans son discours expliquant les raisons de sa démission du ministère des Finances et de l’équipe de négociateurs désignés par l’exécutif pour discuter avec le FMI, Alain Bifani, a, lui, insisté il y a une semaine sur la nécessité d’un audit basé sur la juricomptablité, « afin de recouvrir les fonds volés », indiquant qu'il s'agissait là du premier point de discorde entre le plan du gouvernement et « les gens au pouvoir, ainsi que certains capitalistes ». La question a même fait réagir certains députés comme Georges Adwan (proche des Forces libanaises), qui a lancé sur Twitter mercredi : « Si Kroll a été retiré pour des raisons de sécurité nationale, qu’attendez-vous pour le remplacer ? ».