De grandes banques mexicaines impliquées dans le blanchiment de l'argent de la drogue

Les autorités américaines ont annoncé le démantèlement d’un vaste réseau de blanchiment d’argent de la drogue, établissant pour la première fois un lien direct entre les cartels de la drogue et certaines grandes banques mexicaines. Au terme d’une enquête de près de trois ans menée dans six pays qui n’ont pas été précisés, 142 personnes ont été arrêtées et trois grandes banques mexicaines font l’objet d’inculpations, a précisé lors d’une conférence de presse le secrétaire au Trésor, Robert Rubin. «Aujourd’hui, nous avons atteint les cartels des drogues là où ils sont le plus sensibles: leur portefeuille», a dit Rubin. Il s’agit de la Confia, de la Bancomer et de la Banca Serfin. Tant la Bancomer que la Banca Serfin ont des agences aux Etats-Unis. Confia intéressait la Citibank, qui avait récemment annoncé son intention de racheter la banque mexicaine. Selon M. Rubin, neuf autres grandes banques mexicaines ont été «directement impliquées dans le blanchiment de millions de dollars de l’argent de la drogue des cartels». Au total, ce sont ainsi 12 des 19 plus grandes banques mexicaines qui auraient blanchi l’argent de la drogue des cartels colombiens de Cali et mexicain de Juarez. Parmi les personnes inculpées figurent également, selon les autorités américaines, 26 responsables bancaires mexicains. L’enquête, nommée opération Casablanca, a également permis la saisie de 35 millions de dollars de profits, de plus de deux tonnes de cocaïne et de quatre tonnes de marijuana. Un total de 112 personnes avaient été arrêtées jusqu’au week-end dernier et, depuis samedi, les services de douanes assistés de forces de police ont en plus arrêté 14 responsables de banques mexicaines, 14 membres du cartel mexicain de Juarez, et deux membres du cartel colombien de Cali, selon les autorités américaines. M. Rubin a précisé que les services des douanes, qui dépendent du département du Trésor, avaient gelé de nombreux comptes bancaires utilisés aux Etats-Unis par les trafiquants, et s’attendaient à arrêter un total de près de 200 personnes. Il a ajouté que l’enquête avait permis d’«infiltrer les plus hauts niveaux de cette infrastructure financière» liée au trafic de drogue international. Il a également précisé qu’avec l’Attorney General (ministre de la Justice, Janet Reno, il avait été en contact avec les autorités mexicaines et espérait pouvoir travailler avec elles dans le cadre de cette enquête. L’opération Casablanca avait démarré en novembre 1995, lorsque les services des douanes à Los Angeles avaient appris que certains membres des cartels blanchissaient l’argent de la drogue vendue aux Etats-Unis via des agences bancaires de banques mexicaines situées près de la frontière. Selon les enquêteurs, près de 100 comptes ouverts aux Etats-Unis étaient utilisés par les trafiquants de drogue pour blanchir leur argent, en collaboration avec des banquiers véreux. M. Rubin a qualifié ce coup de filet de «point culminant du plus grand et du plus complet cas de blanchiment d’argent dans l’histoire de la police américaine». Selon Rubin et Janet Reno (ministre de la Justice), rien ne permet de dire que des responsables de banques américaines par lesquelles transitait l’argent blanchi étaient au courant de l’origine criminelle de ces fonds. Les enquêteurs espèrent, dans le cadre de l’opération Casablanca, saisir 110 millions de dollars de comptes mexicains et d’autres comptes ouverts aux Etats-Unis par les trafiquants, ont indiqué ces mêmes sources. Ni l’identité des inculpés, ni le nom des pays impliqués n’ont été immédiatement révélés par les autorités. Le président Bill Clinton, à Genève pour les 50 ans de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), s’est réjoui de ce coup de filet. «Le message est clair pour ceux qui aident à financer le trafic de drogue, à blanchir l’argent de la drogue, qui permettent aux trafiquants d’empocher leurs profits illégaux: ils n’échapperont pas à la loi de notre nation», a-t-il déclaré. (AFP, Reuters)