Le quartier accueillant le Grand Sérail dans le centre-ville de Beyrouth, le 28 avril 2024. Photo d'illustration Mohammad Yassine/L’OLJ
Il y a une « nécessité urgente » de renforcer la supervision et la conformité dans les secteurs non financiers à haut risque au Liban afin que le pays sorte de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), notait la Banque mondiale dans son dernier rapport sur le Liban, publié le 10 décembre. Faute de quoi, l’institution internationale responsable de fixer les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pourrait inscrire le Liban sur sa « liste noire » des pays non coopératifs, avec des répercussions graves.Le 25 octobre, le GAFI plaçait le Liban sous surveillance renforcée, ce dernier s'étant engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus. Tout comme les 23 autres pays sur cette liste, le pays du Cèdre devait...
Il y a une « nécessité urgente » de renforcer la supervision et la conformité dans les secteurs non financiers à haut risque au Liban afin que le pays sorte de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), notait la Banque mondiale dans son dernier rapport sur le Liban, publié le 10 décembre. Faute de quoi, l’institution internationale responsable de fixer les standards internationaux en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pourrait inscrire le Liban sur sa « liste noire » des pays non coopératifs, avec des répercussions graves.Le 25 octobre, le GAFI plaçait le Liban sous surveillance renforcée, ce dernier s'étant engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus. Tout comme les 23 autres pays sur cette...
Ormuz : la France va prendre « une initiative » à l'ONU sur sa proposition de mission « neutre », dit Macron
Berry s'entretient avec des representant de la Banque Mondiale pour parler de la reconstruction ? Il doit deja calculer le pourcentage des dessous-de-table et des detournements.
20 h 05, le 17 décembre 2024