Riad Salamé, ex-gouverneur de la BDL. Photo d'archives AFP
Une nouvelle affaire financière impliquant l’ex-gouverneur de la Banque du Liban (BDL) Riad Salamé vient d’éclater au grand jour. La Banque centrale, représentée par son gouverneur actuel Karim Souhaid, a déposé, jeudi, contre M. Salamé, une plainte auprès du parquet financier, concernant une affaire de transferts de fonds présumés illégaux. Ces transferts, estimés à plusieurs dizaines de millions de dollars, auraient profité à des comptes appartenant à des personnes de l’entourage de l’ex-gouverneur, notamment son frère Raja, l’actrice S.S. , et une personne identifiée par les initiales L. B.. Les opérations litigieuses auraient été réalisées avec le concours de deux banques commerciales, et auraient consisté en des versements effectués par la BDL d’abord sur des comptes de « V-Invest », une société de transport, avant de parvenir à ceux des destinataires effectifs via un circuit ayant permis de dissimuler les identités de ces derniers.
V-Invest est considérée comme « le successeur juridique » de Forry associate LTD, une société de courtage gérée par Raja Salamé, qui avait cessé ses activités en 2015. Les opérations menées à travers V-Invest, également gérée par ce dernier, auraient commencé en 2017, après que Forry ait rencontré des problèmes avec des banques étrangères, indique à L’Orient-Le Jour une source informée. Cette entreprise est impliquée dans des soupçons de détournements de fonds et de commissions illégales qui atteindrait environ 330 millions de dollars. Son dossier est actuellement examiné par la Première juge d’instruction de Beyrouth, Roula Osman.
Quant au dossier de V-Invest, il a été confié à Fouad Mrad, avocat général près du parquet financier présidé par Maher Cheaïto. Le juge Mrad, qui vient d’entamer ses investigations, n’a pas encore fixé de date d’audience.
