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Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Comment les Émirats tentent de soigner leur réputation financière internationale

Le pays a été retiré de la « liste grise » du GAFI pour ses progrès dans la lutte contre le crime financier, bien que cette décision semble avant tout politique.

Comment les Émirats tentent de soigner leur réputation financière internationale

Le drapeau émirati devant la ligne d’horizon de Dubaï, le 3 juin 2022. Photo AFP

C’est une victoire d’image pour les Émirats arabes unis, régulièrement épinglés pour leur laxisme, voire leur complaisance face à la criminalité financière internationale. Le Groupe d’action financière (GAFI) a retiré vendredi cette fédération du Golfe de sa « liste grise », sur laquelle elle avait été placée en juin 2022. Elle avait alors été accusée de laisser proliférer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en particulier dans l’émirat de Dubaï, paradis financier également devenu plaque tournante du contournement des sanctions en faveur de la Russie. Le delisting des Émirats a été annoncé au cours de l’assemblée plénière du GAFI à son siège parisien, vendredi 23 février, en même temps que celui de la Barbade, de Gibraltar et de l’Ouganda.Cette sortie de liste indique qu’aux yeux du GAFI, les Émirats se sont...
C’est une victoire d’image pour les Émirats arabes unis, régulièrement épinglés pour leur laxisme, voire leur complaisance face à la criminalité financière internationale. Le Groupe d’action financière (GAFI) a retiré vendredi cette fédération du Golfe de sa « liste grise », sur laquelle elle avait été placée en juin 2022. Elle avait alors été accusée de laisser proliférer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en particulier dans l’émirat de Dubaï, paradis financier également devenu plaque tournante du contournement des sanctions en faveur de la Russie. Le delisting des Émirats a été annoncé au cours de l’assemblée plénière du GAFI à son siège parisien, vendredi 23 février, en même temps que celui de la Barbade, de Gibraltar et de l’Ouganda.Cette sortie de liste indique...
commentaires (1)

"… Le delisting des Émirats a été annoncé en même temps que celui de la Barbade, de Gibraltar et de l’Ouganda …" - Ouganda, en remerciement pour son vote à la cour internationale de justice?…

Gros Gnon

22 h 26, le 29 février 2024

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Commentaires (1)

  • "… Le delisting des Émirats a été annoncé en même temps que celui de la Barbade, de Gibraltar et de l’Ouganda …" - Ouganda, en remerciement pour son vote à la cour internationale de justice?…

    Gros Gnon

    22 h 26, le 29 février 2024

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