Abraaj condamné à 315 millions de dollars d’amende pour fraude

Deux filiales d’Abraaj, un important fonds d’investissement émirati en faillite, ont été condamnées à une amende record de 315 millions de dollars pour activités non autorisées et utilisation abusive de fonds, a indiqué hier le régulateur financier de Dubaï.

La filiale gestion des placements d’Abraaj a été condamnée à une amende de 299,3 millions de dollars et sa branche Capital Limited à 15,3 millions de dollars, a indiqué l’Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA) dans un communiqué. Ces deux filiales appartiennent à Abraaj Group, qui a été la première société d’investissement privée du Moyen-Orient, avec près de 14 milliards de dollars d’actifs à gérer. Le groupe a été placé en liquidation il y a plus d’un an, après avoir été accusé d’utilisation abusive de fonds, ce qui a contraint les investisseurs à récupérer leur argent.

La DFSA a conclu, à l’issue d’une enquête complexe de plus de 18 mois, que la filiale gestion des placements d’Abraaj a « réalisé des services financiers non autorisés... (et) a activement induit en erreur et trompé les investisseurs dans les fonds Abraaj sur une longue période ». Elle a également « fait un usage abusif de l’argent des investisseurs dans divers fonds afin de faire face, notamment, à ses propres dépenses de fonctionnement (...) ainsi qu’à des déficits de trésorerie croissants ». De son côté, la filiale Capital Limited est condamnée entre autres pour n’avoir pas respecté la réglementation en « enfreignant les normes minimales d’intégrité et de traitement équitable », selon la DFSA.

Par ailleurs, le président fondateur de ce fonds d’investissement, l’homme d’affaires pakistanais Abraaj Arif Naqvi, a été impliqué dans une affaire de chèques sans provision. Les poursuites ont finalement été abandonnées en juillet 2018 par un tribunal émirati à l’issue d’un règlement à l’amiable.

Parmi les principaux investisseurs de ce fonds d’un milliard de dollars consacré au domaine de la santé, figurent la Fondation Bill et Melinda Gates et une filiale de la Banque mondiale.

Source : AFP