Le parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête à la suite de révélations sur un vaste système d’évasion fiscale impliquant le groupe Helin, selon une source proche du dossier confirmant une information de L’Obs. Cette enquête ouverte récemment pour « blanchiment de fraude fiscale » fait suite aux révélations de L’Obs en septembre sur l’existence d’un vaste réseau de blanchiment de fraude fiscale à l’échelle internationale, qui s’est noué à partir du début des années 2000 autour du groupe Helin basé aux Émirats arabes unis.
L’Obs avait fondé ses révélations sur les « Dubaï papers », une fuite de 200 000 fichiers, mémos, mails, lettres et télécopies. L’Obs et la cellule investigation de Radio-France, qui ont aussi recueilli des témoignages d’anciens clients, affirment que de « riches héritiers, patrons de PME florissantes et notables respectables » ont placé leurs avoirs dans ce groupe dans le but d’« échapper à l’impôt ».
Le groupe Helin a compté parmi ses bénéficiaires l’émir qatari Abdullah ben Khalifa al-Thani, David Mills, avocat spécialiste des paradis fiscaux de Silvio Berlusconi, Flavio Briatore, ancien patron des écuries de formule 1 Benetton et Renault, le président congolais Denis Sassou-Nguesso et le groupe français Areva devenu Orano.
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