La France a identifié 150 à 200 « banquiers occultes » de l’EI, notamment au Liban

La France a identifié 150 à 200 « banquiers occultes » de l'État islamique (EI), principalement au Liban et en Turquie, a indiqué hier Tracfin, le service de Bercy chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme. « Nous avons travaillé sur l'identification de 150 à 200 de ces collecteurs, localisés principalement au Liban et en Turquie », a affirmé le directeur de Tracfin, Bruno Dalles, lors de la présentation à la presse du rapport de son service sur les « risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » pour l'année 2016. « Ces banquiers occultes de l'EI reçoivent des fonds qui sont clairement destinés à lui permettre de continuer à fonctionner », a-t-il précisé, soulignant que l'enjeu pour Tracfin était désormais de localiser les nouveaux collecteurs de fonds de l'EI, qui dépend de plus en plus du financement extérieur. « Il y a un vrai enjeu stratégique avec l'éclatement de l'EI pour essayer de savoir où se trouvent localisés les prochains collecteurs pour essayer de tracer les futures métastases de l'EI », a ajouté M. Dalles.
Au fur et à mesure que les jihadistes cèdent du terrain en Irak et en Syrie, ils sont aussi privés « de leur première source de financement », comme « les butins de guerre », et tentent de « compenser partiellement ces pertes de revenus par un recours toujours soutenu aux financements extérieurs », indique le rapport de Tracfin. Le service surveille aussi le « soutien plus traditionnel » à l'État islamique, « comme les institutions humanitaires et culturelles, afin d'éviter l'utilisation de ces structures pour le financement du terrorisme », a expliqué le directeur de Tracfin.

Source : AFP