L’Allemagne transmet à 19 pays européens plus de 100 000 coordonnées bancaires

L'État régional allemand de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a annoncé hier avoir transmis à 19 pays européens trois fichiers contenant quelque 160 000 coordonnées bancaires au Luxembourg de personnes soupçonnées de fraude fiscale.
Si plus de 50 000 de ces coordonnées concernent l'Allemagne, 49 022 concernent des Belges et 42 540 des Français, selon un communiqué du ministère régional des Finances qui précise que ces données proviennent d'un disque dur envoyé gracieusement et anonymement à l'autorité fiscale régionale.
« La justice fiscale ne doit pas s'arrêter à la frontière », a déclaré le ministre des Finances, Norbert Walter-Borjans, cité dans le communiqué. « Nous saisissons chaque opportunité de collaborer avec les autorités fiscales de nos voisins européens. »
Par ailleurs, la France a transmis aux autorités de la région allemande des données concernant des fondations et sociétés établies en Suisse. Ces informations « complémentaires » à celles révélées par le lanceur d'alerte Hervé Falciani à l'origine des « Swissleaks » concernent sept pays. Dans cette série de révélations par un réseau mondial de journaux, la banque HSBC a été accusée d'avoir fait transiter quelque 180 milliards d'euros (200 milliards de dollars) appartenant à de riches clients entre novembre 2006 et mars 2007 sur des comptes en Suisse, pour leur permettre d'échapper à l'impôt dans leurs pays.
Enfin, la région allemande dispose d'un troisième fichier contenant des documents internes d'une « grande banque européenne ». Ceux-ci pourraient donner aux autorités fiscales européennes des « indices sur une possible complicité de fraude fiscale », selon le communiqué qui n'identifie pas l'institution bancaire.
Le partage de ces données à travers l'Europe initié par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie est aussi un message aux fraudeurs du fisc, affirme M. Walter-Borjans : « De plus en plus de cachettes pour leur argent sont découvertes. Partout dans le monde le danger d'être découvert grandit. »
La Rhénanie-du-Nord-Westphalie s'est déjà fait connaître par le passé en matière de lutte contre la fraude fiscale : en 2015, les autorités régionales avaient transmis à la Grèce des données sur des fraudeurs. L'État a aussi déjà acheté plusieurs CD ou clés USB contenant des informations bancaires de personnes soupçonnées de fraude, une méthode qui avait soulevé la polémique en Allemagne.
(Source : AFP)