« Liste grise » du Gafi : Manssouri fait état de réunions « positives » à Washington

En déplacement à Washington pour tenter d’obtenir un nouveau sursis pour le Liban, qui risque de se retrouver à nouveau sur la liste des pays sous surveillance du Groupe d’action financière (Gafi) l’automne prochain, le gouverneur par intérim de la Banque du Liban (BDL) Wassim Manssouri a qualifié ses réunions avec des responsables américains de « positives ».

Dans un communiqué publié par certains médias locaux, M. Manssouri a qualifié de « positives » ses réunions avec des responsables des départements d'État et du Trésor des États-Unis, ainsi que du Fonds monétaire international (FMI). Ces réunions visent à éviter l'inscription du Liban sur la liste grise du Groupe d'action financière (Gafi ). « Mais les choses dépendent de ce à quoi elles vont aboutir », a-t-il ajouté.

Et le gouverneur par intérim de poursuivre : « Placer le Liban sur la liste grise à ce stade n'est pas cohérent avec la logique qui consiste à l'inciter à prendre des mesures pour sortir de l'économie du cash, d'autant plus que le Gafi est bien conscient de ce que la Banque centrale et le secteur bancaire ont fait pour freiner cette tendance et lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ».

Le Gafi, organisme international de surveillance de la criminalité financière, envisage depuis plus d’un an de remettre le Liban sur la « liste grise », suite à une première évaluation effectuée en 2023, qui jugeait les efforts du pays insuffisants dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En juin 2023, le Liban avait fini par obtenir un sursis d’un an pour se mettre à jour. Mais selon un rapport intermédiaire de l’antenne régionale du Gafi pour la zone Mena daté de mars et que nous avons pu consulter, les failles identifiées n’ont pas été suffisamment comblées et un déclassement sur la liste grise est plus que probable d’ici la prochaine assemblée plénière du Gafi en octobre prochain.