Dans son huitième rapport sur le blanchiment d'argent, rapporté par le Lebanon this Week de la Byblos Bank, la commission spéciale d'investigation relevant de la Banque du Liban (BDL) a indiqué avoir répertorié 226 cas suspects en 2008, dont 70 cas dévoilés par les chancelleries étrangères, les Nations unies et autres organismes internationaux. En termes de classification des crimes par catégorie, 77 cas de transferts d'argent transfrontaliers ont été recensés, tandis que 37 cas de contrefaçon et 14 cas de financement d'activités terroristes ont été enregistrés. Parmi les cas répertoriés, seulement 67 dossiers ont toutefois été soumis jusque-là aux autorités judiciaires, après la levée du secret bancaire sur les comptes concernés. Il convient de préciser que la commission spéciale d'investigation a été créée par la Banque centrale après le vote en 2001 d'une loi visant à lutter contre le blanchiment d'argent.
Dans son huitième rapport sur le blanchiment d'argent, rapporté par le Lebanon this Week de la Byblos Bank, la commission spéciale d'investigation relevant de la Banque du Liban (BDL) a indiqué avoir répertorié 226 cas suspects en 2008, dont 70 cas dévoilés par les chancelleries étrangères, les Nations unies et autres organismes internationaux. En termes de classification des crimes par catégorie, 77 cas de transferts d'argent transfrontaliers ont été recensés, tandis que 37 cas de contrefaçon et 14 cas de financement d'activités terroristes ont été enregistrés. Parmi les cas répertoriés, seulement 67 dossiers ont toutefois été soumis jusque-là aux autorités...
