Le siège de la Banque du Liban à Beyrouth. Photo João Sousa
Une bonne partie des 300 à 500 millions de dollars que le gouverneur de la banque centrale du Liban est accusé d'avoir détournés, ont atterri sur les comptes de 12 banques suisses, affirme dimanche l'hebdomadaire suisse SonntagsZeitung.
Ces révélations viennent dans le sillage de nouvelles poursuites engagées jeudi par un juge libanais contre Riad Salamé, déjà au coeur de plusieurs enquêtes judiciaires dans le pays en plein effondrement financier.
Riad Salamé, son frère Raja et son ancienne assistante Marianne Hoayek sont notamment poursuivis pour "détournement de fonds publics" et "blanchiment d'argent", avait indiqué une source judiciaire à l'AFP jeudi. Le gouverneur de la Banque du Liban (BDL) est déjà la cible d'une série d'enquêtes judiciaires, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, liées à des soupçons de blanchiment d'argent et d'"enrichissement illicite".
Il nie catégoriquement toutes les accusations à son encontre. Malgré les nombreuses plaintes, convocations, enquêtes et une interdiction de voyager émise à son encontre il y a un an, il refuse de se présenter devant la justice.
Selon SonntagsZeitung, 250 millions de dollars ont été déposés sur le compte personnel de Raja Salamé auprès de la filiale HSBC à Genève. D'autres sommes ont atterri chez UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG et Pictet, précise encore l'hebdomadaire. Les transactions ont été opérés grâce au truchement d'une société offshore enregistrée aux îles Vierges britanniques, nommée Forry Associates et créée en 2001, explique-t-il. Des "sommes considérables" auraient ensuite transité pour acheter des biens immobiliers dans plusieurs pays européens.
Le parquet fédéral suisse a engagé des poursuites pénales pour suspicion grave de blanchiment d'argent en octobre 2020 et la procédure est toujours en cours. Selon l'hebdomadaire, des millions de dollars de fonds ont déjà été gelés, mais le parquet fédéral ne fournit pas de chiffre.
L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) mène également "depuis des mois" des enquêtes préliminaires sur 12 banques suisses. Un porte-parole a confirmé à la SonntagsZeitung qu'une procédure a été engagée contre deux institutions financières dans le "contexte libanais". Les noms des banques n'ont pas été rendus publics.
En 2021, le Liban a ouvert une enquête concernant le patrimoine de Riad Salamé, après une demande d'aide du procureur général en Suisse dans le cadre d'investigations concernant plus de 300 millions de dollars de mouvements de fonds opérés par le gouverneur et son frère Raja.
Arrivé à la tête de la BDL en 1993, Riad Salamé, 72 ans, est accusé par de nombreux Libanais, comme une grande partie de la classe politique du pays, de corruption et d'être l'un des principaux responsables de la grave crise économique et financière que connaît le Liban.
commentaires (18)
La vérité est toute simple: acceptons la et avançons on va RIEN récupérer, aucun centime, tout ça c'est des pétards. Chaque Dollar que n'importe quel libanais a fait au Liban, vient grâce ou à cause des ingénieries financières depuis 30 ans et le fameux 1500LL TOUT le monde a profité directement et indirectement. ( des chauffeurs et des concierges avaient une aide à domicile mais ne paient pas l’électricité du Liban) ...un peuple qui a excellé dans l’art de la mendicité et qui se dit résilient - mais qui au fond est trop paresseux pour changer et faire changer…
Jack Gardner
16 h 49, le 27 février 2023