Blanchiment d’argent La BDL lève le secret bancaire sur 54 cas suspects en 2007

La Commission de lutte contre le blanchiment d’argent de la Banque du Liban, a publié son 7e rapport, présentant un bilan de son activité. Selon le rapport, cité par le Lebanon This Week de la Byblos Bank, la commission a enquêté dans 234 affaires en 2007, parmi lesquelles 152 (soit 65 %) ont été dénoncées par des sources locales, le reste étant signalé par des sources étrangères. 54 affaires ont fait l’objet d’une plainte judiciaire pour blanchiment d’argent, 43 cas sont toujours en attente et 137 dossiers ne s’inscrivaient pas dans le domaine d’application de la loi 318 qui régit l’action de la commission. En conséquence, les autorités financières ont autorisé la levée du secret bancaire dans le cadre des 54 cas précités, dont 47 ont été dénoncés par des gouvernements étrangers et des organisations internationales. La commission a en outre enquêté dans 70 affaires, sur 185 cas suspects, en 2006, et dans 88 dossiers, sur 195 cas suspects, en 2005. Les entrées illégales d’argent liquide ont représenté 33,8 % du total des cas dénoncés, suivies par la contrefaçon et la falsification avec 14,3 %, la drogue et les détournements de fonds privés avec 3,4 % pour chacun de ces domaines et les détournements de fonds publics, 2,1 %. 37 % de l’ensemble des cas suspects n’ont pas été ventilés en catégories. La Commission de la BDL a également contrôlé plusieurs institutions pour vérifier qu’elles se conforment aux dispositions de la loi 318. Elle a ainsi contrôlé 53 cambistes, soit 14 % du total de ces entreprises, 21 compagnies d’assurances (36 %), 20 banques (31 %) et 15 sociétés financières (38 %). En ce qui concerne les cas ayant trait au terrorisme, des sources locales ont dénoncé 237 noms (6 cas), l’ONU en a fourni 5 (3 cas) et l’ambassade des États-Unis 3 (1 cas). La commission a transmis 239 noms et 6 cas à la justice. 31 pays ont informé les autorités libanaises de cas impliquant éventuellement des opérations de blanchiment d’argent. La Roumanie a dénoncé 9 cas (11 %) du total), suivie par la Belgique avec 8 cas (9,8 %), la France avec 7 (8,5 %), Chypre avec 6 (7,3 %), le Luxembourg, les États-Unis et la Russie avec 4 respectivement (4,9 % respectivement), et le Royaume-Uni et l’ONU avec 3 cas respectivement (3,7 % respectivement). Les douanes libanaises ont signalé 79 cas (soit 33,8 %), et les banques commerciales 58 cas.