Affaire al-Madina Le juge Maamari entame aujourd’hui son enquête

Le procureur général près la cour d’appel de Beyrouth, Joseph Maamari, entamera aujourd’hui ses investigations dans l’affaire du blanchiment d’argent, une des composantes du dossier de la banque al-Madina et de la United Credit Bank. Les investigations seront basées principalement sur les informations contenues dans le rapport d’enquête de la commission d’experts-comptables et financiers, qui avait été créée le 1er février 2006 sur ordre du procureur général près la Cour de cassation, Saïd Mirza, pour vérifier les comptes et les crédits des deux banques afin de détecter d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. Le juge Maamari doit notamment interroger les personnes dont le nom est cité dans la première partie du rapport d’enquête que M. Mirza lui avait remis vendredi. Dans ces documents, onze personnes sont citées comme étant impliquées dans une affaire de blanchiment d’argent à la banque al-Madina et à la United Credit Bank, dont notamment Rana Koleilate, assignée à résidence surveillée au Brésil, et ses deux frères, Taha et Bassel, Adnane, Ibrahim et Wissam Abou Ayache, tous de hauts cadres d’al-Madina, ainsi que cinq autres employés de la banque. Parmi ces personnes, trois, tous des employés de la banque, avaient déjà fait l’objet d’une enquête dans des affaires judiciaires différentes de celles d’al-Madina et avaient été relâchées. M. Maamari prendra la décision qui s’impose en fonction des résultats des interrogatoires, en attendant de recevoir le reste des documents. Dans une dizaine de jours, le magistrat doit recevoir la deuxième partie du rapport et d’autres suivront successivement. Dans la deuxième partie, les noms de personnalités politiques libanaises et étrangères seraient cités. L’enquête doit notamment permettre de savoir si les opérations financières suspectes d’al-Madina ont servi à financer l’assassinat de l’ancien Premier ministre, Rafic Hariri.