La Bank of Beirut and the arab Countries (BBAC) a publié un guide intitulé Le secret bancaire, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, écrit par le conseiller du PDG de la banque, Abbas el-Halabi et le responsable du département juridique de la BBAC, Paul Morcos.
En 2001, les auteurs avaient déjà publié un premier guide sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Publié en arabe et en anglais, le nouveau guide expose les nouvelles dispositions de la loi libanaise sur le blanchiment d’argent et le nouveau règlement de la Banque centrale.
Les auteurs passent également en revue les changements qui ont marqué les opérations bancaires après la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En 2001, les auteurs avaient déjà publié un premier guide sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Publié en arabe et en anglais, le nouveau guide expose les nouvelles dispositions de la loi libanaise sur le blanchiment d’argent et le nouveau règlement de la Banque centrale.
Les auteurs passent également en revue les changements qui ont marqué les opérations bancaires après la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
La Bank of Beirut and the arab Countries (BBAC) a publié un guide intitulé Le secret bancaire, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, écrit par le conseiller du PDG de la banque, Abbas el-Halabi et le responsable du département juridique de la BBAC, Paul Morcos.
En 2001, les auteurs avaient déjà publié un premier guide sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Publié en arabe et en anglais, le nouveau guide expose les nouvelles dispositions de la loi libanaise sur le blanchiment d’argent et le nouveau règlement de la Banque centrale.
Les auteurs passent également en revue les changements qui ont marqué les opérations bancaires après la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
En 2001, les auteurs avaient déjà publié un premier guide sur la lutte contre le blanchiment d’argent.
Publié en arabe et en anglais, le nouveau guide expose les nouvelles dispositions de la loi libanaise sur le blanchiment d’argent et le nouveau règlement de la Banque centrale.
Les auteurs passent également en revue les changements qui ont marqué les opérations bancaires après la réglementation de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
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