Comptes de morts

Environ un milliard de dollars américains ont été retirés de comptes bancaires ouverts au nom de personnes décédées dans plusieurs banques turques en difficulté mises l’an dernier sous contrôle du gouvernement, a indiqué le quotidien libéral Milliyet. Sur les huit banques saisies par le gouvernement, une seule n’a pas recouru à cette pratique. Les comptes étaient ouverts au nom des morts avec de fausses cartes d’identité et certificats de résidence. Les autorités soupçonnent que les banques ont utilisé cette méthode pour transférer leurs propres fonds à l’étranger, en les fractionnant. La fraude a été détectée il y a plus d’un an lorsque les responsables d’une banque de Bursa (ouest) ont noté des irrégularités dans la carte d’identité d’une personne qui voulait transférer 500 000 dollars à l’étranger. Les autorités estiment qu’au total les banques concernées ont pompé quelque 8 milliards de dollars en recourant à des méthodes frauduleuses, ajoute Milliyet.