La Banque centrale d’Arabie séoudite a ordonné la création d’unités spéciales dans les banques du royaume pour s’assurer de leur pleine conformité aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé hier son gouverneur, Hamad el-Sayari. «Nous avons demandé aux banques d’établir de telles unités et plusieurs de ces banques l’ont déjà fait. Nous en sommes satisfaits», a déclaré M. Sayari. L’Arabie séoudite compte 10 banques commerciales privées et plusieurs bureaux de change. M. Sayari a en outre affirmé que la Banque centrale avait «traité sérieusement» les listes des comptes soupçonnés de liens avec le financement du terrorisme, établies par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. «La plupart de (ces) comptes sont détenus par des personnes qui ne résident pas en Arabie séoudite, et les lois et règles bancaires dans le pays interdisent l’ouverture de comptes pour des non-résidents sans l’autorisation de la Banque centrale», a-t-il dit. «En conséquence, il est rare de découvrir un compte figurant sur les listes», a-t-il ajouté. Ryad s’est doté en décembre d’une unité de renseignements financiers relevant du ministère de l’Intérieur dans le cadre des mesures prises pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avait indiqué l’ambassade d’Arabie séoudite à Washington. Une délégation américaine de haut rang avait visité en décembre Ryad, dans le cadre des efforts de Washington de lutte contre le financement du terrorisme, et évoqué avec les responsables séoudiens l’établissement d’un mécanisme de contrôle des activités des associations caritatives. M. Sayari a en outre confirmé le rapatriement dans le royaume de capitaux séoudiens à l’étranger après les attentats du 11 septembre, sans donner de chiffres. Les avoirs privés séoudiens à l’étranger seraient de 600 à 800 milliards de dollars, dont 45 % sont placés aux États-Unis. Les avoirs publics séoudiens à l’étranger sont estimés à quelque 80 milliards de dollars.
La Banque centrale d’Arabie séoudite a ordonné la création d’unités spéciales dans les banques du royaume pour s’assurer de leur pleine conformité aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, a annoncé hier son gouverneur, Hamad el-Sayari. «Nous avons demandé aux banques d’établir de telles unités et plusieurs de ces banques l’ont déjà fait. Nous en sommes satisfaits», a déclaré M. Sayari. L’Arabie séoudite compte 10 banques commerciales privées et plusieurs bureaux de change. M. Sayari a en outre affirmé que la Banque centrale avait «traité sérieusement» les listes des comptes soupçonnés de liens avec le financement du terrorisme, établies par les États-Unis après les attentats du 11 septembre. «La plupart de (ces) comptes sont détenus par des personnes qui ne résident pas en Arabie...
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