Blanchiment - À Paris et Ryad Traque de l’argent sale transitant par les banques

Alors que l’Arabie séoudite s’attaque à l’argent sale, en France, le PDG, Daniel Bouton, et des directeurs de la Société générale ont été mis en examen par la justice pour le délit de blanchiment aggravé. La mise en cause de la direction de la Société générale intervient après celle de plusieurs établissements bancaires français et étrangers, dans le cadre d’un circuit de blanchiment pour le compte de banques israéliennes. Plus de 90 personnes ont déjà été inquiétées par la justice. Pour sa part, l’Arabie séoudite accède aux demandes américaines par la création d’unités spéciales dans les banques du royaume, chargées de s’assurer de la bonne exécution des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. PAGE 12