Quelques semaines après l’adoption de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du régime de contrôle des opérations bancaires, la Bank of Beirut & the Arab Countries (BBAC) lance un programme de formation continue contre le blanchiment d’argent sale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Liban en vue de rayer son nom de la liste noire des pays accusés de ne pas coopérer en la matière. L’objectif est d’empêcher toute opération bancaire entraînant le recyclage de fonds illicites. Le programme de formation intensif comporte plusieurs sessions de formation accompagnées d’exemples. Il s’adresse à tous les directeurs et employés de la banque. Ce programme est organisé par le conseiller du PDG Me Abbas Halabi, assisté par M. Paul Morcos, juriste au département des affaires juridiques et du contentieux, et Soufian Asseh, directeur principal du département d’inspection et de contrôle.
Quelques semaines après l’adoption de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du régime de contrôle des opérations bancaires, la Bank of Beirut & the Arab Countries (BBAC) lance un programme de formation continue contre le blanchiment d’argent sale. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par le Liban en vue de rayer son nom de la liste noire des pays accusés de ne pas coopérer en la matière. L’objectif est d’empêcher toute opération bancaire entraînant le recyclage de fonds illicites. Le programme de formation intensif comporte plusieurs sessions de formation accompagnées d’exemples. Il s’adresse à tous les directeurs et employés de la banque. Ce programme est organisé par le conseiller du PDG Me Abbas Halabi, assisté par M. Paul Morcos, juriste au...
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