Deux députés de l’opposition travailliste ont été interrogés jeudi par la police dans le cadre d’une enquête sur un parrain présumé de la mafia russe arrêté en Israël. M. Binyamin Ben Eliezer, ancien ministre de l’Habitat, et Mme Sophia Landver, ont été entendus comme témoins à propos de leurs relations avec Grégori Lerner, un homme d’affaires d’origine russe arrêté il y a un mois et demi.
Un ancien député travailliste, Gidon Saguy, a été interrogé mercredi. Il est soupçonné d’avoir reçu des fonds de M. Lerner en faveur d’une association qui aurait ensuite financé les activités du Parti travailliste, selon les mêmes sources.
Par ailleurs, la police a arrêté un ancien directeur d’une succursale de la banque Hapoalim dans la banlieue de Tel-Aviv. Il est accusé d’avoir touché des pots-de-vin de M. Lerner.
Grégori Lerner, 47 ans, qui a pris le nom de Zvi Ben Ari en Israël où il a immigré au début des années 90, est soupçonné d’avoir détourné quelque 85 millions de dollars en Israël et en Russie, d’être impliqué dans le meurtre d’un banquier russe et dans une tentative d’assassinat d’un autre banquier, et de tentative de corruption de politiciens israéliens.
La police a informé dimanche le président du Parlement Dan Tichon que sept députés du Parti travailliste ainsi que du Likoud, la formation du premier ministre Benjamin Netanyahu, et d’Israël Be Aliya, le parti russophone, allaient être interrogés comme témoins.
Selon la télévision publique, le chef de l’opposition travailliste, le député Ehud Barak, fait partie des parlementaires qui seront interrogés.
En outre, deux ministres, MM. Nathan Chtcharansky (Commerce et Industrie) et Youli Edelstein (Intégration des immigrants) d’Israël Be Alya, auront à répondre de leurs contacts avec M. Lerner. M. Chtcharansky a reconnu avoir perçu 100.000 dollars en faveur d’une association qu’il préside.
L’ancien secrétaire général du Parti travailliste, le député Nissim Zvili, avait déjà été entendu dimanche par la police. Il a reconnu avoir rencontré M. Lerner, mais déclaré avoir rejeté ses offres de contribution à la campagne électorale de son parti par le biais d’une télévision par câble sous son contrôle.
Centre de blanchiment
de l’argent sale
Le commissaire Yéhouda Lersky, un des responsables de l’enquête, a indiqué qu’Israël était devenu un centre de blanchiment de l’argent de la mafia, provenant notamment du trafic de drogue.
Il a affirmé devant la commission des Finances du Parlement que cet «argent sale» était déposé en Israël, le temps d’être blanchi, puis transféré vers des banques européennes, russes et latino-américaines. Selon la presse, ces mouvements de capitaux sont estimés par la police à 4 milliards de dollars.
Le contrôleur des banques au ministère des Finances, M. Zeev Abeles, a révélé que la Banque d’Israël avait rejeté ces trois dernières années plusieurs demandes «d’éléments suspects» russes qui souhaitaient acquérir des banques en Israël ou ouvrir des filiales de banques russes.
Le député travailliste Avi Yehezkel a, de son côté, appelé le Parlement à adopter «d’urgence» une loi interdisant le blanchiment de l’argent.
Les médias israéliens ont indiqué récemment que les Etats-Unis avaient fait pression sur le gouvernement israélien pour obtenir le vote d’une loi contre le blanchiment, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé international.
Un ancien député travailliste, Gidon Saguy, a été interrogé mercredi. Il est soupçonné d’avoir reçu des fonds de M. Lerner en faveur d’une association qui aurait ensuite financé les activités du Parti travailliste, selon les mêmes sources.
Par ailleurs, la police a arrêté un ancien directeur d’une succursale de la banque Hapoalim dans la banlieue de Tel-Aviv. Il est accusé d’avoir touché des pots-de-vin de M. Lerner.
Grégori Lerner, 47 ans, qui a pris le nom de Zvi Ben Ari en Israël où il a immigré au début des années 90, est soupçonné d’avoir détourné quelque 85 millions de dollars en Israël et en Russie, d’être impliqué dans le meurtre d’un banquier russe et dans une tentative d’assassinat d’un autre banquier, et de tentative de corruption de politiciens israéliens.
La police a informé dimanche le président du Parlement Dan Tichon que sept députés du Parti travailliste ainsi que du Likoud, la formation du premier ministre Benjamin Netanyahu, et d’Israël Be Aliya, le parti russophone, allaient être interrogés comme témoins.
Selon la télévision publique, le chef de l’opposition travailliste, le député Ehud Barak, fait partie des parlementaires qui seront interrogés.
En outre, deux ministres, MM. Nathan Chtcharansky (Commerce et Industrie) et Youli Edelstein (Intégration des immigrants) d’Israël Be Alya, auront à répondre de leurs contacts avec M. Lerner. M. Chtcharansky a reconnu avoir perçu 100.000 dollars en faveur d’une association qu’il préside.
L’ancien secrétaire général du Parti travailliste, le député Nissim Zvili, avait déjà été entendu dimanche par la police. Il a reconnu avoir rencontré M. Lerner, mais déclaré avoir rejeté ses offres de contribution à la campagne électorale de son parti par le biais d’une télévision par câble sous son contrôle.
Centre de blanchiment
de l’argent sale
Le commissaire Yéhouda Lersky, un des responsables de l’enquête, a indiqué qu’Israël était devenu un centre de blanchiment de l’argent de la mafia, provenant notamment du trafic de drogue.
Il a affirmé devant la commission des Finances du Parlement que cet «argent sale» était déposé en Israël, le temps d’être blanchi, puis transféré vers des banques européennes, russes et latino-américaines. Selon la presse, ces mouvements de capitaux sont estimés par la police à 4 milliards de dollars.
Le contrôleur des banques au ministère des Finances, M. Zeev Abeles, a révélé que la Banque d’Israël avait rejeté ces trois dernières années plusieurs demandes «d’éléments suspects» russes qui souhaitaient acquérir des banques en Israël ou ouvrir des filiales de banques russes.
Le député travailliste Avi Yehezkel a, de son côté, appelé le Parlement à adopter «d’urgence» une loi interdisant le blanchiment de l’argent.
Les médias israéliens ont indiqué récemment que les Etats-Unis avaient fait pression sur le gouvernement israélien pour obtenir le vote d’une loi contre le blanchiment, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé international.
Deux députés de l’opposition travailliste ont été interrogés jeudi par la police dans le cadre d’une enquête sur un parrain présumé de la mafia russe arrêté en Israël. M. Binyamin Ben Eliezer, ancien ministre de l’Habitat, et Mme Sophia Landver, ont été entendus comme témoins à propos de leurs relations avec Grégori Lerner, un homme d’affaires d’origine russe arrêté il y a un mois et demi.Un ancien député travailliste, Gidon Saguy, a été interrogé mercredi. Il est soupçonné d’avoir reçu des fonds de M. Lerner en faveur d’une association qui aurait ensuite financé les activités du Parti travailliste, selon les mêmes sources.Par ailleurs, la police a arrêté un ancien directeur d’une succursale de la banque Hapoalim dans la banlieue de Tel-Aviv. Il est accusé d’avoir touché des pots-de-vin...
