Des militants du Hezbollah défilent le 14 avril 2023 dans la banlieue sud de Beyrouth à l'occasion de la Journée mondiale d'al-Qods. Photo Joao Sousa
Le gouvernement britannique a annoncé mardi avoir gelé les avoirs de Nazem Ahmed, un homme d'affaires et collectionneur d'œuvres d'art libanais soupçonné de financer le Hezbollah. Un peu plus tard, l'administration américaine a annoncé avoir mis au jour un réseau de blanchiment et de contournement de sanctions permettant de soutenir Nazem Ahmed. Le Trésor a précisé que cette série de sanctions est décidée en coordination avec le Royaume-Uni.
"Nazem Ahmad a été sanctionné dans le cadre des efforts continus de prévention du terrorisme dans l'intérêt de la sécurité nationale", a indiqué le Trésor dans un communiqué. "Tous les avoirs et les ressources économiques appartement à Ahmad au Royaume-Uni ont été gelés et personne au Royaume-Uni ne peut faire des affaires avec lui ou avec l'une des sociétés qu'il possède ou contrôle".
Londres a classé la branche militaire du Hezbollah, mouvement chiite soutenu par l'Iran, comme organisation terroriste. Les Etats-Unis avaient imposé des sanctions similaires à cet homme d'affaires en 2019.
Nazem Ahmad possède une vaste collection d'œuvres d'art au Royaume-Uni et entretient des relations commerciales avec de nombreux artistes, galeries d'art et maisons de vente aux enchères basés dans le pays, selon le Trésor. Cet homme est par ailleurs un diamantaire, responsable de plusieurs entreprises dans ce secteur.
Nazem Ahmed est considéré par les Etats-Unis comme le financier du Hezbollah. Décrit comme un diamantaire "impliqué dans le commerce de +diamants de sang+" dans un communiqué du Trésor, il est sous sanctions du département américain du Trésor depuis 2019.
Le Trésor soupçonne cette fois plus d'une cinquantaine de personnes et d'entreprises d'aider M. Ahmed à échapper aux sanctions américaines. Elles sont à leur tour cibles de sanctions, notamment le gel de l'ensemble de leurs avoirs aux Etats-Unis et l'interdiction à toute entreprise ou citoyen américain de faire des affaires avec elles, au risque d'être à leur tour visées par des sanctions. Le réseau s'étend depuis le Liban à une dizaine de pays, parmi lesquels plusieurs pays africains, dont l'Afrique du Sud ou la Côte d'Ivoire, ainsi qu'aux Emirats Arabes Unis, Belgique et Royaume-Uni.
L'opération mise au jour consiste à assurer le financement du mouvement chiite libanais par l'achat de pierres précieuses, oeuvres d'art et produits de luxe, permettant ainsi le blanchiment des fonds autrement soumis à sanctions. "Les personnes impliquées ont utilisé des sociétés-écran et des pratiques frauduleuses afin de masquer le rôle de Nazem Said Ahmed dans ces transactions financières", a expliqué le sous-secrétaire au Trésor en charge du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué. "Les acteurs du marché du luxe doivent être particulièrement vigilants face à ces potentielles tactiques qui permettent le financement du terrorisme, le blanchiment d'argent et le contournement des sanctions", a ajouté M. Nelson.
Le Hezbollah, ou simplement sa branche militaire, est considéré comme une organisation terroriste par de nombreux pays, parmi lesquels les Etats-Unis, l'Union européenne et le Royaume-Uni et une majorité des Etats membres de la Ligue Arabe.
commentaires (3)
Et la France alors qu’à t-elle gelé à part les espoirs de tous les libanais?
Sissi zayyat
14 h 11, le 19 avril 2023