Opération policière au Canada contre un réseau de blanchiment d’argent ayant des complices au Liban

La gendarmerie royale du Canada (GRC) a confirmé hier, dans un communiqué, avoir mené la veille une opération policière de grande envergure contre un « vaste réseau international de blanchiment d’argent », qui transférait son argent via un système informel de transfert de valeurs (SITV) ayant des ramifications au Liban, aux Émirats arabes unis, en Iran, aux États-Unis et en Chine. Ces informations avaient été rapportées quelques heures plus tôt par le site de Radio-Canada.

Lors de ce coup de filet, conclusion d’une enquête lancée en 2016, les policiers de la GRC ont arrêté 17 individus, tous impliqués dans une organisation criminelle établie à Montréal et à Toronto. Parmi les personnes arrêtées, dont les noms ont été dévoilés par la GRC, ceux de quatre Arabes qui pourraient être libanais (Mohammad Jaber, Kamel Ghaddar, Sahar Shojaei et Shabnam Mansouri). La GRC refuse toutefois de dévoiler la nationalité des personnes arrêtées pour des raisons liées à l’enquête.

Les membres du réseau démantelé proposaient des services de blanchiment d’argent à des groupes criminels de Montréal s’adonnant au commerce illicite et offraient notamment un service de transfert de fonds vers des pays exportateurs de stupéfiants. Les criminels qui faisaient appel à ce réseau pouvaient donc blanchir l’argent de leurs activités illégales, notamment le narcotrafic, et dans le même temps, importer des stupéfiants au Canada.

Lors des perquisitions, de grandes quantités de drogue ont été saisies, « pour une valeur sur le marché de près de 2,2 millions de dollars », ajoute la police, tout comme de larges sommes d’argent pour une valeur de 8,7 millions. Plusieurs propriétés ont également été saisies.

Les personnes arrêtées sont mises en accusation notamment pour complot, possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et infraction au profit d’une organisation criminelle, dont les leaders présumés du réseau, Nader Gramian-Nik, 56 ans, et Mohammad Jaber, 51 ans. Trois personnes sont encore activement recherchées par les forces de l’ordre.