Au Liban, descentes dans des sociétés suspectées de transferts de fonds à l'EI

Les forces de sécurité libanaises ont effectué mercredi des descentes dans des bureaux de change et des sociétés de transfert de fonds qui sont soupçonnés d'avoir envoyé d'"énormes" sommes au groupe jihadiste Etat islamique (EI), a indiqué une source judiciaire à l'AFP.

Selon cette source, les raids menées par la Sûreté générale ont débuté mardi et se poursuivaient mercredi dans plusieurs institutions "soupçonnées d'avoir transféré d'énormes sommes d'argent vers des secteurs contrôlés par l'EI à Raqqa et ailleurs", en référence au bastion du groupe jihadiste en Syrie. Plusieurs personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête mais ne font pas l'objet d'une arrestation formelle, a indiqué cette source. "Des informations sont en train d'être récoltées sur le montant qui a été transféré", a-t-elle ajouté.

La Sûreté générale libanaise a de son côté confirmé dans un communiqué avoir effectué des descentes à travers le pays et arrêté "des personnes de nationalité syrienne", sans préciser leur nombre. Selon elle, les personnes arrêtées ont reconnu leur "appartenance à un réseau terroriste" et le transfert de fonds à des "groupes terroristes", sans identifier l'organisation qui en a bénéficié.

Des médias locaux ont rapporté de leur côté qu'environ 20 millions de dollars (18,9 millions d'euros) avaient été transférés au groupe jihadiste, qui contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak.
Mais la source judiciaire a parlé d'un chiffre "exagéré" tout en admettant que la somme était "énorme".

Mercredi après-midi, un photographe de l'AFP a vu les forces de sécurité mener des raids dans trois bureaux de la rue Hamra, dans l'ouest de la capitale Beyrouth, et saisir des documents et du matériel informatique. Les locaux ont ensuite été mis sous scellés.

La Banque centrale du Liban impose une réglementation stricte sur les institutions financières en vue d'empêcher le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en fixant notamment un plafond au-delà duquel la somme à transférer à l'étranger doit faire l'objet de formalités supplémentaires.

La guerre qui fait rage en Syrie depuis près de six ans a eu d'importantes répercussions au Liban voisin, notamment sur les plans politique et sécuritaire.
Les forces de sécurité ont arrêté à plusieurs reprises des personnes soupçonnées d'être des membres de l'EI, notamment en février quand deux hommes avaient été accusés de planifier un attentat à Beyrouth.

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