Reza Zarrab (ici à Istanbul en 2013), personnage central d’une affaire de corruption qui a éclaboussé le sommet de l’État turc en 2013, a été arrêté le 19 mars aux États-Unis. Ozan Kose/AFP
Un Irano-Turc, au cœur d'un scandale de corruption qui a ébranlé la Turquie il y a deux ans, et deux Iraniens ont été inculpés aux États-Unis pour des transactions avec l'Iran en violation de l'embargo, a indiqué le ministère américain de la Justice.
Reza Zarrab, 33 ans, résidant en Turquie et possédant la double nationalité, a été arrêté le 19 mars et présenté au tribunal fédéral de Miami lundi, a précisé le ministère. Les deux citoyens iraniens, Camelia Jamshidy, 29 ans, et Hossein Najafzadeh, 65 ans, sont toujours en liberté.
« Ainsi que cela a été établi, ces accusés ont conspiré pendant des années pour violer et échapper aux sanctions des États-Unis contre l'Iran et les institutions iraniennes », a déclaré le procureur américain Preet Bharara. « En procédant à des opérations de blanchiment d'argent, Reza Zarrab, Camelia Jamshidi et Hossein Najafzadeh ont enfreint la réglementation américaine concernant les sanctions imposées à l'Iran », a expliqué M. Bharara.
Ces trois personnes sont accusées d'avoir conspiré entre les années 2010 et 2015 pour esquiver les sanctions américaines et internationales en camouflant des transactions financières effectuées pour le compte d'organisations iraniennes. « Les accusations annoncées aujourd'hui devraient être un message à l'adresse de tous ceux qui essaient de cacher l'identité de leurs véritables partenaires », a indiqué Diego Rodriguez, directeur adjoint en charge du bureau de New York du FBI.
Reza Zarrab avait fait la une de l'actualité turque pendant l'hiver 2013-2014, personnage central d'une affaire de corruption qui a éclaboussé le sommet de l'État turc, y compris le Premier ministre de l'époque Recep Tayyip Erdogan, aujourd'hui chef de l'État. Le chef du gouvernement de l'époque a toujours nié ces accusations et riposté en dénonçant un complot ourdi par un de ses ex-alliés, l'imam Fethullah Gülen qui vit aux États-Unis et dont la Turquie a réclamé, à plusieurs reprises et en vain, l'extradition pour « terrorisme ». L'arrestation de M. Zarrab intervient à la veille d'une visite, la semaine prochaine, de M. Erdogan sur le sol américain.
(Source : AFP)
