Le Liban a été rayé de la liste noire du Gafi. Il n’est plus sous surveillance depuis octobre. Mais il est « suivi » et continuera à l’être au niveau de l’action qu’il entreprend pour mettre en œuvre sa législation de lutte contre le blanchiment d’argent. C’est ce qu’a déclaré Roger Wilson, ancien agent des douanes britanniques, ancien contrôleur financier, chargé d’animer à Beyrouth un séminaire interactif sur la lutte contre le recyclage d’argent sale.
Il s’est prononcé pour une application moins stricte du principe du secret bancaire, tout en se félicitant du parcours accompli jusqu’à présent par le Liban pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Page 9
Il s’est prononcé pour une application moins stricte du principe du secret bancaire, tout en se félicitant du parcours accompli jusqu’à présent par le Liban pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Page 9
Le Liban a été rayé de la liste noire du Gafi. Il n’est plus sous surveillance depuis octobre. Mais il est « suivi » et continuera à l’être au niveau de l’action qu’il entreprend pour mettre en œuvre sa législation de lutte contre le blanchiment d’argent. C’est ce qu’a déclaré Roger Wilson, ancien agent des douanes britanniques, ancien contrôleur financier,...
Les plus commentés
Retour des Syriens : Assad s'impose dans le débat
Nasrallah : Israël n’a réalisé aucun de ses objectifs dans cette guerre
Autosécurité : Nadim Gemayel veut rouvrir « Les Yeux d'Achrafieh »