Le Luxembourg a annoncé hier qu’il approuvait les nouvelles recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi) qui établissent les normes internationales de lutte contre l’argent sale et le financement du terrorisme dans le monde.
« Le ministre de la Justice et du Trésor Luc Frieden a officiellement communiqué au président du Gafi l’approbation du gouvernement luxembourgeois pour la nouvelle version des 40 recommandations du Gafi sur le blanchiment de capitaux », indique un communiqué du gouvernement.
« Le Luxembourg, pays dans lequel se situe un centre financier majeur, a une responsabilité particulière pour assurer le respect de ces normes internationales à l’élaboration desquelles il contribue activement », a déclaré M. Frieden, cité dans le communiqué.
« Voilà pourquoi le gouvernement luxembourgeois a pour objectif d’être à la pointe dans leur transposition en droit national et dans leur application sur le terrain », a-t-il ajouté, en citant notamment « l’adoption récente d’une loi portant sur la répression du terrorisme, et de son financement, et le dépôt d’un projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».
Le Gafi a revu en juin ses 40 recommandations. Désormais, outre les banquiers, les avocats, les experts-comptables, les notaires, les agents immobiliers mais aussi les directeurs de casino ou encore les négociants en pierres ou en métaux précieux seront tenus de déclarer tout mouvement de fonds suspect.
Parmi les autres mesures adoptées figurent l’interdiction des banques écran ou encore la surveillance accrue des fonds des « personnes politiquement exposées », comme les dictateurs corrompus.
« Le ministre de la Justice et du Trésor Luc Frieden a officiellement communiqué au président du Gafi l’approbation du gouvernement luxembourgeois pour la nouvelle version des 40 recommandations du Gafi sur le blanchiment de capitaux », indique un communiqué du gouvernement.
« Le Luxembourg, pays dans lequel se situe un centre financier majeur, a une responsabilité particulière pour assurer le respect de ces normes internationales à l’élaboration desquelles il contribue activement », a déclaré M. Frieden, cité dans le communiqué.
« Voilà pourquoi le gouvernement luxembourgeois a pour objectif d’être à la pointe dans leur transposition en droit national et dans leur application sur le terrain », a-t-il ajouté, en citant notamment « l’adoption récente d’une loi portant sur la répression du terrorisme, et de son financement, et le dépôt d’un projet de loi relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ».
Le Gafi a revu en juin ses 40 recommandations. Désormais, outre les banquiers, les avocats, les experts-comptables, les notaires, les agents immobiliers mais aussi les directeurs de casino ou encore les négociants en pierres ou en métaux précieux seront tenus de déclarer tout mouvement de fonds suspect.
Parmi les autres mesures adoptées figurent l’interdiction des banques écran ou encore la surveillance accrue des fonds des « personnes politiquement exposées », comme les dictateurs corrompus.
Le Luxembourg a annoncé hier qu’il approuvait les nouvelles recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi) qui établissent les normes internationales de lutte contre l’argent sale et le financement du terrorisme dans le monde.« Le ministre de la Justice et du Trésor Luc Frieden a officiellement communiqué au président du Gafi l’approbation du gouvernement luxembourgeois pour la nouvelle version des 40 recommandations du Gafi sur le blanchiment de capitaux », indique un communiqué du gouvernement.« Le Luxembourg, pays dans lequel se situe un centre financier majeur, a une responsabilité particulière pour assurer le respect de ces normes internationales à l’élaboration desquelles il contribue activement », a déclaré M. Frieden, cité dans le communiqué.« Voilà pourquoi le...
