Le Gafi lèverait sa surveillance

Le Gafi, Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux, a décidé de recommander la levée, fin septembre, de la surveillance internationale d’Israël en la matière, a indiqué hier le quotidien Haaretz. Selon le journal, une délégation du Gafi a fait part de cette décision lundi lors d’une rencontre à Jérusalem avec le directeur général du ministère de la Justice, Aharon Abramovitz, au cours de laquelle elle a félicité Israël pour sa lutte contre le blanchiment d’argent sale. En juin 2002, le Gafi, qui regroupe 28 pays riches représentant les principaux centres financiers du monde, avait déjà ordonné qu’Israël ne figure plus sur sa « liste noire » des pays ne coopérant pas dans la lutte contre le blanchiment d’argent sale. Une Autorité antiblanchiment a été créée en Israël, et la Knesset (Parlement) a adopté une série de lois pour lutter contre le blanchiment de l’argent sale provenant du crime organisé, notamment de la prostitution ou du trafic de stupéfiants.