La Banque centrale de Bahreïn (Bahrain Monetary Agency, BMA) a annoncé hier son intention de réviser une loi portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le royaume, a annoncé un responsable de la banque. Le directeur exécutif du contrôle bancaire à la BMA, Khalil Atiq, a indiqué dans un communiqué que la révision de la loi en vigueur serait achevée « vers la fin de l’été ». Il n’a toutefois pas précisé le contenu de la nouvelle législation. Il a en revanche indiqué qu’une réunion rassemblant 18 responsables de banques locales avait récemment permis d’« échanger des idées sur des questions relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ». « La BMA est en train d’établir une liste des noms des individus et des organisations terroristes, sur la base d’une liste établie par l’Onu, qui sera distribuée à toutes les banques pour les aider dans la lutte contre le blanchiment d’argent », a-t-il souligné. En janvier 2001, Bahreïn avait promulgué une loi antiblanchiment, stipulant que « toute personne reconnue coupable ou complice de blanchiment d’argent est passible d’une peine maximale de 7 ans de prison et d’une amende pouvant atteindre 1 million de dinars (2,6 millions de dollars) ».
La Banque centrale de Bahreïn (Bahrain Monetary Agency, BMA) a annoncé hier son intention de réviser une loi portant sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans le royaume, a annoncé un responsable de la banque. Le directeur exécutif du contrôle bancaire à la BMA, Khalil Atiq, a indiqué dans un communiqué que la révision de la loi en vigueur serait achevée « vers la fin de l’été ». Il n’a toutefois pas précisé le contenu de la nouvelle législation. Il a en revanche indiqué qu’une réunion rassemblant 18 responsables de banques locales avait récemment permis d’« échanger des idées sur des questions relatives au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme ». « La BMA est en train d’établir une liste des noms des individus et des organisations terroristes, sur la base d’une liste...
