BLANCHIMENT Le Gafi lève les sanctions à l’encontre de l’Ukraine

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi) a décidé hier de lever les sanctions qu’il avait prises à l’encontre de l’Ukraine et a recommandé d’appliquer des sanctions contre les Philippines à partir du 15 mars, selon un communiqué publié sur son site Internet. « Les membres du Gafi ont décidé de lever l’application des contre-mesures additionnelles vis-à-vis de l’Ukraine en raison de la récente promulgation dans ce pays d’une importante législation antiblanchiment », a déclaré l’instance internationale de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Kiev restera cependant sur la « liste noire » des pays non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment de l’argent sale « d’ici à la mise en œuvre effective de la législation antiblanchiment ». Concernant les Philippines, si ce pays n’a pas promulgué d’ici au 15 mars des amendements législatifs appropriés pour lutter contre le blanchiment, les sanctions à son encontre de la part des pays membres du Gafi seront mises en œuvre à compter de cette date, a ajouté l’organisation. La « liste noire » des pays non coopératifs est constituée par les îles Cook, l’Égypte, le Guatemala, l’Indonésie, le Myanmar (Birmanie), Nauru, le Nigeria, les Philippines, Saint-Vincent-et-les-Grenadines ainsi que l’Ukraine. Créé en 1989 pour lutter contre le blanchiment des narcodollars et l’évasion fiscale, le Gafi, dont le secrétariat est assuré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), compte 29 États membres.