Les trois dirigeants de la petite banque russe Trustkredit accusée de financer les combattants tchétchènes ont été inculpés vendredi d’entreprise frauduleuse et d’activités bancaires illégales, a rapporté le ministère de l’Intérieur, cité par Itar-Tass. La présidente de la banque, Raïssa Dadaïeva, sa vice-présidente, Marina Tarassiouk, et la directrice du département devises étrangères, Irina Piskounova, sont soupçonnées d’avoir blanchi de l’argent sale pour financier les groupes de combattants tchétchènes. La banque blanchissait l’argent de groupes criminels situés dans les régions russes par l’intermédiaire de firmes écrans puis le reversait sur des comptes à l’étranger possédés par des chefs de guerre tchétchènes, ont détaillé les enquêteurs du ministère de l’Intérieur, cités par Itar-Tass. L’enquête policière a mis fin aux activités d’un «important canal de financement des bandes tchétchènes», selon des représentants du ministère cité par l’agence. Les forces armées russes mènent depuis le 1er octobre une opération militaire terrestre dans la République russe de Tchétchénie.
Les trois dirigeants de la petite banque russe Trustkredit accusée de financer les combattants tchétchènes ont été inculpés vendredi d’entreprise frauduleuse et d’activités bancaires illégales, a rapporté le ministère de l’Intérieur, cité par Itar-Tass. La présidente de la banque, Raïssa Dadaïeva, sa vice-présidente, Marina Tarassiouk, et la directrice du département devises étrangères, Irina Piskounova, sont soupçonnées d’avoir blanchi de l’argent sale pour financier les groupes de combattants tchétchènes. La banque blanchissait l’argent de groupes criminels situés dans les régions russes par l’intermédiaire de firmes écrans puis le reversait sur des comptes à l’étranger possédés par des chefs de guerre tchétchènes, ont détaillé les enquêteurs du ministère de l’Intérieur, cités...
