Suisse Démantèlement d’un réseau international d’escroquerie financière à Zurich

Un vaste réseau international d’escroquerie financière, portant sur des millions d’euros, a été démantelé à Zurich, et 12 personnes de nationalité allemande, suisse, yougoslave et italienne ont été arrêtées, a annoncé vendredi la police cantonale de Zurich. Les arrestations ont été effectuées le 13 août dans les cantons de Zurich, du Tessin et de Bâle. Des perquisitions ont eu lieu le même jour à Bruxelles, Luxembourg et dans différentes villes d’Allemagne. La police a fait bloquer plusieurs comptes bancaires, dotés de plusieurs millions de francs suisses et d’euros, et saisi du matériel informatique, ainsi que 5 voitures de luxe, des montres et des bijoux, ajoute le communiqué. Les escrocs promettaient à des particuliers crédules l’octroi de prêts, sans hypothèques, pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros, en échange d’une prime d’assurance pouvant aller jusqu’à 100 000 euros. Les escrocs, pour parfaire leur coup, utilisaient de faux noms de compagnies d’assurances, très proches des vrais noms, pour tromper leurs clients. Selon la police, les cerveaux présumés de cette vaste escroquerie sont 2 Allemands et ils auraient partiellement reconnu les faits. Selon le procureur chargé du dossier, Thomas Bosshard, il y aurait « plusieurs centaines de victimes ». Les escrocs faisaient passer des petites annonces dans des journaux allemands, où ils promettaient des crédits très importants, de plusieurs millions d’euros, sans dépôt de garantie. Les intéressés – des particuliers, mais aussi des petites et moyennes entreprises – devaient simplement souscrire une police d’assurance, dont le montant pouvait aller jusqu’à 100 000 euros. L’assurance était censée rembourser le prêt, au cas où l’emprunteur ne pourrait plus le faire. À cette fin, les escrocs présentaient des contrats avec des noms et logos similaires à ceux de grandes compagnies ou de banques existantes. Les noms de Axa Assurance Luxembourg SA (faux nom), AXA Group (vrai nom), MAAF Assurances France SA Luxembourg (faux nom), MAAF Assurance (vrai nom), Hanover Investment Trust International Inc (faux nom), Banque IPPA et Associates SA Luxembourg (faux nom), et US Overseas Bank et Trust Alliance Inc (faux nom) étaient ainsi utilisés. Selon M. Bosshard, les deux cerveaux de l’escroquerie, dont l’identité n’a pas été révélée, étaient connus des services de police.