Les Émirats arabes unis poursuivent leur campagne contre les fonds suspects lancée après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, a annoncé un responsable, cité lundi par le quotidien Gulf News. Le gouverneur de la Banque centrale, Sultan Ben Nasser al-Souwaïdi, a indiqué dimanche que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, son pays allait exiger de la part de tous les visiteurs en déclaration de douane pour toute somme excédant 40 000 dirhams (10 900 dollars), selon le journal. Cette mesure devrait entrer en vigueur courant janvier, selon le journal. Le ministère émirati de l’Économie a de son côté ordonné aux compagnies d’assurances de lui notifier toute transaction anormale et interdit toute opération d’assurance-vie ou d’épargne effectuée sous de faux noms.
Les Émirats arabes unis poursuivent leur campagne contre les fonds suspects lancée après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, a annoncé un responsable, cité lundi par le quotidien Gulf News. Le gouverneur de la Banque centrale, Sultan Ben Nasser al-Souwaïdi, a indiqué dimanche que, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, son pays allait exiger de la part de tous les visiteurs en déclaration de douane pour toute somme excédant 40 000 dirhams (10 900 dollars), selon le journal. Cette mesure devrait entrer en vigueur courant janvier, selon le journal. Le ministère émirati de l’Économie a de son côté ordonné aux compagnies d’assurances de lui notifier toute transaction anormale et interdit toute opération d’assurance-vie ou d’épargne effectuée sous de faux noms.
