Le directeur général de la filiale française de la banque britannique Barclays a été mis en examen vendredi pour «blanchiment aggravé» dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau de blanchiment entre la France et Israël, a-t-on appris hier de source proche du dossier. Deux autres cadres de la banque ont été mis en examen jeudi des mêmes chefs, a-t-on ajouté. Les dirigeants de cet établissement bancaire sont soupçonnés d’avoir contribué au blanchiment d’argent en ne procédant à aucun contrôle préalable avant d’encaisser des chèques correspondant à de l’argent ayant une origine frauduleuse. Les enquêteurs ont notamment relevé des retraits massifs d’argent liquide sur certains comptes ouverts dans cette banque. Environ 80 personnes ont été mises en examen dans cette affaire portant sur un vaste circuit de blanchiment via notamment des associations juives installées en France. Plusieurs rabbins ont été mis en examen dans ce dossier dans lequel six personnes sont actuellement écrouées. Les banques BRED (groupe Banques populaires) et Société marseillaise de crédit (SMC, filiale du CCF) ont été mises en examen en tant que personnes morales.
Le directeur général de la filiale française de la banque britannique Barclays a été mis en examen vendredi pour «blanchiment aggravé» dans le cadre d’une enquête portant sur un réseau de blanchiment entre la France et Israël, a-t-on appris hier de source proche du dossier. Deux autres cadres de la banque ont été mis en examen jeudi des mêmes chefs, a-t-on ajouté. Les dirigeants de cet établissement bancaire sont soupçonnés d’avoir contribué au blanchiment d’argent en ne procédant à aucun contrôle préalable avant d’encaisser des chèques correspondant à de l’argent ayant une origine frauduleuse. Les enquêteurs ont notamment relevé des retraits massifs d’argent liquide sur certains comptes ouverts dans cette banque. Environ 80 personnes ont été mises en examen dans cette affaire portant sur un vaste...
