Le service suisse de lutte contre le blanchiment d’argent examine actuellement les activités d’une société de services de Lugano (sud-est de la Suisse), Nada Management Organization, qui pourrait être liée à des mouvements terroristes, selon le journal SonntagsZeitung. Le journal cite un porte-parole du bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, qui affirme que le responsable de cet organisme, Armand Meyer, a envoyé la semaine dernière à la Nada Management Organization, ex-al-Taqwa Management, un questionnaire sur ses activités qu’elle doit lui renvoyer dans les 20 jours. «S’il s’avère que cette firme relève de la loi antiblanchiment, elle doit immédiatement arrêter ses activités», a déclaré Dieter Leutwyler, porte-parole du bureau qui dépend du département fédéral de la Justice et de la Police. Le porte-parole a rappelé que la Nada Management Organization n’avait pas d’autorisation pour conduire des activités financières et qu’elle n’exerçait qu’à titre de société de services ou de conseils financiers en matière de gestion de fortune.
Le service suisse de lutte contre le blanchiment d’argent examine actuellement les activités d’une société de services de Lugano (sud-est de la Suisse), Nada Management Organization, qui pourrait être liée à des mouvements terroristes, selon le journal SonntagsZeitung. Le journal cite un porte-parole du bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, qui affirme que le responsable de cet organisme, Armand Meyer, a envoyé la semaine dernière à la Nada Management Organization, ex-al-Taqwa Management, un questionnaire sur ses activités qu’elle doit lui renvoyer dans les 20 jours. «S’il s’avère que cette firme relève de la loi antiblanchiment, elle doit immédiatement arrêter ses activités», a déclaré Dieter Leutwyler, porte-parole du bureau qui dépend du département fédéral de la Justice et de...
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