Poutine promulgue la loi - contre le blanchiment d’argent

Le président Vladimir Poutine a promulgué mardi une loi contre le blanchiment d’argent, prévoyant que toutes les transactions d’un montant supérieur ou égal à 600 000 roubles (20 600 dollars) seront désormais soumises à un contrôle, a indiqué un responsable du ministère des Finances. L’identité de l’auteur de la transaction, son numéro d’identification fiscale ainsi que son lieu de résidence figurent notamment parmi les renseignements qui devront être fournis à une agence chargée de ce contrôle. Les autorités russes ont évalué les activités financières illégales à environ 100 milliards de dollars en 2000. Les fuites de capitaux ont été estimées à plus de 25 milliards de dollars pour la même année, dont la moitié environ proviendrait d’activités illégales. La Russie est depuis 2000 sur la liste noire du Groupe d’action financière contre le blanchiment d’argent (Gafi) des pays qui ne font pas assez d’efforts pour combattre le blanchiment d’argent.