La justice américaine a inculpé Peter Berlin, Lucy Edwards, Alexeï Volkov et ouvert des plaintes contre les sociétés Benex, BECS International et Torfinex dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment d’argent russe par l’intermédiaire de la Bank of New York, a annoncé le procureur fédéral de Manhattan. Les plaintes et inculpations portent sur le détournement de près de 7 milliards de dollars qui ont transité par les comptes de la banque new-yorkaise lors d’opérations de blanchiment d’argent, a précisé le procureur, Mary-Jo White, dans un communiqué. Les inculpations ont été prononcées le 16 septembre dernier mais rendues publiques seulement mardi, précise-t-on de même source. L’une des inculpées, Lucy Edwards, était vice-présidente de Bank of New York à Londres, chargée des relations avec l’Europe de l’Est. Elle avait été renvoyée par la banque américaine en septembre après que le quotidien New York Times ait révélé que des milliards de dollars à l’origine douteuse avaient transité par des comptes ouverts auprès de la banque. Peter Berlin, qui dirige les sociétés Benex et BECS, est son mari. Selon le communiqué du procureur, l’argent a transité par des comptes ouverts par Benex et BECS à Bank of New York. Les chefs d’inculpation établissent que de 1996 à août 1999, les personnes inculpées ont «conspiré illégalement pour virer des fonds et recevoir des dépôts par des comptes de la Benex et de la BECS ouverts à la Bank of New York». Alexeï Volkov est pour sa part le président de Torfinex et était cosignataire des comptes ouverts par Benex et BECS auprès de la banque. Le compte de la Benex a reçu 4,85 milliards de dollars de dépôts entre décembre 1996 et juillet 1999 et celui de la BECS 2 mds USD sur la même période. Les fonds arrivaient quotidiennent et étaient ensuite virés à des parties tierces dans le monde entier sur ordre de la Torfinex agissant sur instructions «de particuliers en Russie», indique le communiqué. Les chefs d’inculpation accusent «Berlin, Volkov, Benex, BECS et Torfinex d’avoir organisé un système illégal de virement d’argent» en violation de la loi américaine et d’avoir «mené des activités bancaires illégales en recevant des dépôts sans l’autorisation d’une agence bancaire fédérale ou relevant d’un État» américain. Si Peter Berlin et Alexeï Volkov sont reconnus coupables des faits reprochés, ils seront passibles d’une peine de 15 ans de prison et d’une amende de 750 000 dollars ou deux fois les gains réalisés illégalement. Lucy Edwards encourt 5 ans de prison au maximum et une amende de 250 000 dollars ou deux fois les gains illégaux réalisés. Les sociétés incriminées sont passibles d’une amende de 1,5 million de dollars ou deux fois les gains réalisés. Les comptes bancaires, qui étaient créditeurs de 6,2 millions de dollars au moment de l’ouverture de l’enquête, ont été saisis en août dernier, précise le communiqué. Selon le procureur fédéral de New York, l’enquête se poursuit «dans le monde entier» et pourrait «encore durer longtemps». «De nombreuses questions sur les origines de l’argent qui est passé par les comptes de la Bank of New York doivent encore trouver réponse», indique le communiqué en précisant que de nouvelles inculpations pourraient être prononcées.
La justice américaine a inculpé Peter Berlin, Lucy Edwards, Alexeï Volkov et ouvert des plaintes contre les sociétés Benex, BECS International et Torfinex dans le cadre de l’enquête sur le blanchiment d’argent russe par l’intermédiaire de la Bank of New York, a annoncé le procureur fédéral de Manhattan. Les plaintes et inculpations portent sur le détournement de près de 7 milliards de dollars qui ont transité par les comptes de la banque new-yorkaise lors d’opérations de blanchiment d’argent, a précisé le procureur, Mary-Jo White, dans un communiqué. Les inculpations ont été prononcées le 16 septembre dernier mais rendues publiques seulement mardi, précise-t-on de même source. L’une des inculpées, Lucy Edwards, était vice-présidente de Bank of New York à Londres, chargée des relations avec...
