Quelque 16,5 mds de USD (31,5 mds de réaux) provenant de la vente illégale de drogue et d’armes, la contrebande et la corruption, ont étés blanchis au Brésil en 1998. Cette estimation «approximative» correspond à 3,5 % du Produit interne brut du pays, a indiqué la présidente du conseil de contrôle d’activités financières (Coaf), Adrienne de Senne. A partir du 18 octobre prochain, toutes transactions supérieures à 10 000 réaux (5 000 USD) en œuvres d’art, bijoux, pierres et métaux précieux, céréales... devront être signalées au Coaf avec le nom de l’acheteur et du vendeur ainsi que les détails de l’opération. Le non-respect de ces normes entraînera des amendes de deux fois la valeur du bien vendu ou de 200 % du bénéfice réalisé. Le Brésil est l’une des principales routes du blanchiment d’argent en raison de ses dimensions continentales, de l’étendue de sa frontière avec des pays producteurs de drogue et de la souplesse de son système financier.
Quelque 16,5 mds de USD (31,5 mds de réaux) provenant de la vente illégale de drogue et d’armes, la contrebande et la corruption, ont étés blanchis au Brésil en 1998. Cette estimation «approximative» correspond à 3,5 % du Produit interne brut du pays, a indiqué la présidente du conseil de contrôle d’activités financières (Coaf), Adrienne de Senne. A partir du 18 octobre prochain, toutes transactions supérieures à 10 000 réaux (5 000 USD) en œuvres d’art, bijoux, pierres et métaux précieux, céréales... devront être signalées au Coaf avec le nom de l’acheteur et du vendeur ainsi que les détails de l’opération. Le non-respect de ces normes entraînera des amendes de deux fois la valeur du bien vendu ou de 200 % du bénéfice réalisé. Le Brésil est l’une des principales routes du blanchiment...
