La Banque centrale du Qatar a rendu publique hier une circulaire demandant aux banques de vérifier toute transaction en espèces dépassant les 8 300 dollars, afin de lutter contre le blanchiment d’argent. Les banques ont également reçu des instructions pour vérifier toute opération de change, de virement à l’étranger et d’investissement dans des fonds de placement lorsqu’elle dépasse les 30 000 rials, soit près de 8 300 USD. Les pays arabes du Golfe sont vulnérables au blanchiment d’argent parce qu’ils accueillent des communautés étrangères très importantes et d’origines diverses, ce qui rend le mouvement des capitaux difficile à contrôler. La Banque centrale bahreinie organise lundi et mardi prochains à Manama une conférence internationale sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Bahrein est la principale place bancaire du Golfe.
La Banque centrale du Qatar a rendu publique hier une circulaire demandant aux banques de vérifier toute transaction en espèces dépassant les 8 300 dollars, afin de lutter contre le blanchiment d’argent. Les banques ont également reçu des instructions pour vérifier toute opération de change, de virement à l’étranger et d’investissement dans des fonds de placement lorsqu’elle dépasse les 30 000 rials, soit près de 8 300 USD. Les pays arabes du Golfe sont vulnérables au blanchiment d’argent parce qu’ils accueillent des communautés étrangères très importantes et d’origines diverses, ce qui rend le mouvement des capitaux difficile à contrôler. La Banque centrale bahreinie organise lundi et mardi prochains à Manama une conférence internationale sur la lutte contre le blanchiment d’argent. Bahrein est la...
