Les renseignements russes disent avoir agi avant même les FinCEN Files

Les renseignements financiers russes ont affirmé jeudi avoir passé en revue les transactions suspectes de clients russes, citées dans l'enquête internationale "FinCEN Files", avant et indépendamment de la publication de celle-ci.

"Les faits énoncés dans les documents (de l'enquête) ont été vérifiés à plusieurs reprises à la fois par les renseignements financiers russes et par d'autres participants au système national de lutte contre le blanchiment d'argent", a indiqué Rosfinmonitoring (renseignements financiers russes) au quotidien russe RBK. "Ils ne présentaient pas tous les signes d'un crime. Cependant, un certain nombre de ces faits ont constitué la base d'affaires pénales, et certaines ont même abouti à des condamnations", ajoute Rosfinmonitoring.

Les renseignements financiers russes n'ont cependant pas donné d'exemples de ces cas, affirmant que la loi russe l'interdit. Au moins deux proches du président russe Vladimir Poutine sont cités dans les FinCEN Files. Une enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), à partir de documents obtenus par le site d'information BuzzFeed News, a révélé dimanche que des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde.

Les documents portent sur quelque 2.000 milliards de dollars de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017. L'enquête dénonce les carences de la régulation du secteur et accuse certaines grandes banques d'avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière. Plusieurs oligarques russes proches du pouvoir figurent dans cette enquête, pour des transactions présumées destinées à blanchir de l'argent en contournant les sanctions occidentales qui les frappent. Parmi eux figurent les noms des deux frères Rotenberg, amis d'enfances du président russe, qui ont démenti ces informations, ainsi que ceux d'Oleg Deripaska et d'Alicher Ousmanov.